证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2023-064
债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开的日期和时间：2023年8月11日14：50。
网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年8
月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间：2023年8月11日9∶15至15:00。
2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：应徐颉董事长
6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
㈡会议出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
人数 代表股份数 占有表决权总股 人数 代表股份数 占有表决权总股 人数 代表股份数 占有表决权总股
份数比例 份数比例 份数比例
2 199,746,242 39.5175% 8 182,145,241 36.0353% 10 381,891,483 75.5528%
公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表
决：
表决意见
序号 议案名称 类别 同意 反对 弃权 表决结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于变更公司注册整体 381,891,363 100.0000% 120 0.0000% 0 0.0000%
1.00 资本及修订《公司章 通过
程》的议案 中小投资者 122,385 99.9020% 120 0.0980% 0 0.0000%
2.00 关于选举公司非独整体 381,881,363 99.9973% 10,120 0.0027% 0 0.0000%
立董事的议案 通过
中小投资者 112,385 91.7391% 10,120 8.2609% 0 0.0000%
3.00 关于选举公司独立整体 381,881,363 99.9973% 10,120 0.0027% 0 0.0000%
董事的议案 通过
中小投资者 112,385 91.7391% 10,120 8.2609% 0 0.0000%
注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
第 1 项议案属股东大会特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。第 2、3 项议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数
的过半数通过。
根据表决结果，谌明先生当选公司第九届董事会非独立董事，李耀先生当选公司第九届
董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所
2、律师姓名：卢澍钰、王子龙
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资
格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的
有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 12 日
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