000411 深市 英特集团

证券代码：000411            证券简称：英特集团          公告编号：2023-060
债券代码：127028            债券简称：英特转债

            浙江英特集团股份有限公司

  关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 26 日召开公司九届
三十一次董事会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下：

    一、注册资本变更情况

  2022 年 6 月 17 日，公司实施权益分派方案，以实施 2021 年度权益分派方案时股权
登记日的总股本 255,431,982 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计
转增股本 51,086,396 股，新增注册资本人民币 51,086,396 元。

  2022 年 11 月 16 日，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的 912,000 股限制性股
票上市，新增注册资本人民币 912,000 元。

  2023 年 4 月 12 日，公司发行股份及支付现金购买浙江英特药业有限责任公司 50%股权
对应的股份 147,044,469 股，以及向特定对象发行股票募集配套资金对应的股份 48,899,755股上市，共计新增注册资本人民币 195,944,224 元。

  英特转债（债券代码：127028）自 2021 年 7 月 12 日起开始转股，自 2022 年 4 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 日，英特转债转股总数量为 2,085,647 股，新增注册资本人民币 2,085,647
元。

  综合上述变化，公司注册资本由 255,431,453 元变更为 505,459,720 元，同时对《公司章
程》对应内容进行修订。

  二、修订《公司章程》情况

  为进一步加强董事会建设，优化法人治理结构，公司拟将董事会成员人数由 9 人增至 11

  人。同时，截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本变更为 505,459,720 股，注册资本变更为
  505,459,720 元。鉴于前述事项，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

序号                  原内容                                修订后内容

      第六条  公司注册资本为人民币 255,431,453    第六条  公司注册资本为人民币 505,459,720
 1

      元。                                      元。

      第二十条  公司股份总数为 255,431,453 股，  第二十条  公司股份总数为 505,459,720 股，
 2    公司的股本结构为：普通股 255,431,453 股，  公司的股本结构为：普通股 505,459,720 股，
      其他种类股 0 股。                          其他种类股 0 股。

      第一百零六条  董事会由 9 名董事组成，其    第一百零六条  董事会由 11 名董事组成，其
 3

      中：独立董事 3 名。                        中：独立董事 4 名。

      除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

      上述章程条款的修订尚需公司股东大会审议通过，并以工商行政管理部门的备案结果为
  准。

      特此公告。

                                                  浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                                2023 年 7 月 27 日