证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-034
云鼎科技股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）于 2025 年 6 月 17 日召开第十一届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于审议变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，该事项尚需经过公司股东大会以特别决议事项审议通过。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
1.2024 年 10 月 1 日，公司分别召开第十一届董事会第十七次会议和第十一
届监事会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予 2023 年 A 股限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，同意向 20 名激励对象授予共计 209 万股A 股限制性股票。
2024 年 11 月 22 日，上述授予 A 股限制性股票在深圳证券交易所上市。本
次发行完成后，公司总股本由 676,350,505 股增加至 678,440,505 股，公司注册资本由 676,350,505 元变更为 678,440,505 元。
2.2024 年 11 月 13 日，公司召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过取
消3名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的A股限制性股票合计17 万股。
2025 年 1 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成前述 A 股限制性股票回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由
678,440,505 股减少至 678,270,505 股，公司注册资本由 678,440,505 元变更为
678,270,505 元。
3.2025 年 2 月 14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过取
消1名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的A股限制性股票合计28 万股。
2025 年 4 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成前述限制性股票回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由
678,270,505 股减少至 677,990,505 股，公司注册资本由 678,270,505 元变更为
677,990,505 元。
综上，公司拟将注册资本由 676,350,505 元变更至 677,990,505 元，并修改
《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）相应条款。
二、修改《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、深圳证券交易所的相关规定，结合公司注册资本变更、治理结构调整等实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改条款如下：
序号 修改前 修改后
第一条 为维护云鼎科技股份有限公司 第一条 为维护云鼎科技股份有限公司
（“公司”）、股东和债权人的合法权益， （“公司”）、股东、职工和债权人的合法
1 根据《中华人民共和国公司法》（“《公司 权益，根据《中华人民共和国公司法》（“《公
法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证
券法》”）和其他有关规定，制定本章程。 券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司。 他有关规定成立的股份有限公司。
公司经广东省体制改革委员会和广 公司经广东省体制改革委员会和广
东省企业股份制试点联审小组以粤股审 东省企业股份制试点联审小组以粤股审
字［1993］38 号文批准，采取募集方式设 字［1993］38 号文批准，采取募集方式设
2 立，在湛江市工商行政管理局注册登记， 立，在湛江市工商行政管理局注册登记，
取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 取得营业执照。《公司法》实施后，公司
[440000000017958]。在《公司法》实施 依法于广东省工商行政管理局重新办理
后，公司依法于广东省工商行政管理局重 登记手续。公司 统一社会信 用代码
新办理登记手续。 91370000617780406F。
3 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
676,350,505 元。 677,990,505 元。
4 第七条 公司为永久存续的股份公 第七条 公司为永久存续的股份有限
司。 公司。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
5 新增条款 权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司章程自生效之日起，即 第十一条 公司章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的具有
法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
6 监事、高级管理人员具有法律约束力的文 高级管理人员具有法律约束力的文件。依
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
东可以起诉公司董事、监事、经理和其他 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以
高级管理人员，股东可以起诉公司；公司 起诉公司；公司可以起诉股东、董事、高
可以起诉股东、董事、监事、经理和其他 级管理人员。
高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
7 人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
财务总监及与上述人员履行相同或相似 书、财务总监及与上述人员履行相同或相
职务的其他人员。 似职务的其他人员。
8 第十六条 公司发行的股票，以人民 第十七条 公司发行的面额股，以人
币标明面值。 民币标明面值。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
9 676,350,505 股，公司的股本结构为：普 677,990,505 股，公司的股本结构为：普
通股 676,350,505 股，无其他种类股份。 通股 677,990,505 股，无其他种类股份。
第二十一条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
资、担保、借款等形式，为他人取得本公
司或者其母公司的股份提供财务资助，公
第二十条 公司或公司的子公司（包 司实施员工持股计划的除外。
10 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 为公司利益，经股东会决议，或者董
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 事会按照本章程或者股东会的授权作出
购买公司股份的人提供任何资助。 决议，公司可以为他人取得公司的股份提
供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的 10%。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别
11 别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规以及中国证监会
监会批准的其他方式。 规定的其他方式。
第二十四条 公司收购公司股份的，应
当依照《中华人民共和国证券法》的规定履 第二十五条 公司收购公司股份的，可
行信息披露义务。公司因第二十三条第（一）
项、第（二）项、第（四）项规定的情形收 以通过公开的集中交易方式，或者法律、行
政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
12 购公司股份的可以通过公开的集中交易方 公司因第二十四条第（三）项、第（五）项、
式、要约方式或中国证监会认可的其他方式
进行；因第二十三条第（三）项、第（五） 第（六）项规定的情形收购公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进行。
项、第（六）项规定的情形收购公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进行。
第
