证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-030
藏格矿业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2025年4月18日（星期五）下午2:30。
2、网络投票时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 18
日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 4 月 18 日
9:15～15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会。
6、会议主持人：董事长肖宁先生。
会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况
其中
会议出席情况 出席会议的股东及股
东授权代表 出席现场会议的股东及 以网络投票方式参
股东授权代表 加会议的股东
人数 217 14 203
代表股份数（股） 924,337,675 598,803,218 325,534,457
占公司有表决权
股份总数的比例 59.2408% 38.3773% 20.8635%
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为1,570,225,745股，其中，公司回购专用账户中股份数为9,920,991股，不享有股东大会表决权，公司有效表决权股份总数为1,560,304,754股，下同。
2、中小股东出席本次股东大会情况
其中
会议出席情况 出席会议的中小股东 以网络投票方式参
出席现场会议的中小股东 加会议的中小股东
人数 211 9 202
代表股份数（股） 59,614,438 6,001,700 53,612,738
占公司有表决权
股份总数的比例 3.8207% 0.3846% 3.4360%
3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，逐项表决审议通过了以下议案：
（一）关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案
同意 反对 弃权
股数（股） 占出席会议 股数（股） 占出席会议 股数（股） 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
917,966,675 99.3107% 387,500 0.0419% 5,983,500 0.6473%
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数（股） 效表决权股 股数（股） 效表决权股 股数（股） 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
53,243,438 89.3130% 387,500 0.6500% 5,983,500 10.0370%
同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（二）关于公司2024年度董事会工作报告的议案
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
917,744,375 99.2867% 464,500 0.0503% 6,128,800 0.6630%
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数（股） 效表决权股 股数（股） 效表决权股 股数（股） 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
53,021,138 88.9401% 464,500 0.7792% 6,128,800 10.2807%
同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（三）关于公司2024年度监事会工作报告的议案
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
917,813,475 99.2942% 387,500 0.0419% 6,136,700 0.6639%
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数（股） 效表决权股 股数（股） 效表决权股 股数（股） 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
53,090,238 89.0560% 387,500 0.6500% 6,136,700 10.2940%
同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（四）关于公司2024年度财务决算报告的议案
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
917,954,575 99.3094% 396,200 0.0429% 5,986,900 0.6477%
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数（股） 效表决权股 股数（股） 效表决权股 股数（股） 效表决权股
份总数的比 份总数的比
