证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-066
长虹华意压缩机股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日召开了第九届
董事会 2023 年第七次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》，并同意提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会《上市
公司独立董事管理办法（2023 年 8 月颁布）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8
月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《董事会专门委员会实施细则》部分条款进行修订。本次修订的具体情况如下：
一、主要修订方面：
（1）为贯彻落实独立董事制度改革相关要求，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，对相关制度中涉及独立董事行为的条款进行全面修订。
（2）为加强公司三会建设，提升公司治理水平，按照《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，对相关制度中股东大会、董事会及下属专门委员会的规范运作进行完善，并规范文字表述。
二、具体修改情况如下：
1、《公司章程》修订对照表
原条款 修订后条款
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下 的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加
列方式增加资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委 （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以
员会（以下简称中国证监会）批准的其他方式。 下简称中国证监会）批准的其他方式。
公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券的发行、
转股程序和安排以及转股导致的公司股本变更等事项应当
根据国家法律、行政法规、部门规章等文件的规定以及本公
司可转换公司债券募集说明书的约定办理。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交
之一进行： 易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 进行。
（二）要约方式； 公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证
（三）中国证监会认可的其他方式。 券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十五条
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章 购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
中交易方式进行。
第四十九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股 第四十九条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议， 董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在 东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大 规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股
会的书面反馈意见。 东大会的书面反馈意见。
第五十八条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十八条 股东大会的通知包括以下内容：
…… ……
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提
所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董 案的全部具体内容。有关提案涉及独立董事及中介机构发表事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同 意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露相关意
时披露独立董事的意见及理由。 见。
第六十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大 第六十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应 应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原 出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2
定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。 个工作日公告并说明原因。延期召开股东大会的，还应当披
露延期后的召开日期。
第七十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当 第七十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立 过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作
董事也应作出述职报告。 出述职报告。独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年
度股东大会通知时披露。
第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过： 第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）发行公司债券； （二）发行公司债券；
（三）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； （三）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；
（四）本章程及其附件（包括股东大会议事规则、董 （四）分拆所属子公司上市；
事会议事规则及监事会议事规则）的修改； （五）本章程及其附件（包括股东大会议事规则、董事会议
（五）本章程第二十五条第（一）项、第（二）项规 事规则及监事会议事规则）的修改；
定的情形回购本公司股票的； （六）本章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情
（六）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金 形回购本公司股票的；
额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； （七）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过
（七）股权激励计划和员工持股计划； 公司最近一期经审计总资产 30%的；
（八）现金分红政策调整或变更； （八） 发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监
（九）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大 会认可的其他证券品种；
会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以 （九）重大资产重组；
特别决议通过的其他事项。 （十）股权激励计划和员工持股计划；
（十一）现金分红政策调整或变更；
（十二）公司股东大会决议主动撤回其股票在深圳证券交易
所上市交易、并决定不再在深圳证券交易所交易或者转而申
请在其他交易场所交易或转让；
（十三）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以
普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通
过的其他事项。
第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请 第八十五条 董事（含独立董事）和监事候选人名单以提案
股东大会表决。 的方式提请股东大会表决，但职工代表监事由公司职工通过
单独或合并持有公司发行股份 3%以上的股东，可 职工代表大会民主选举产生。
提出股东代表的董事候选人、监事候选人名单；单独 董事、监事提名的方式和程序如下：
或合并持有公司发行股份 1%以上的股东，可提出独立 （一）非独立董事候选人由董事会、单独或合计持有公
董事候选人名单。因换届改选或其他原因需要更换、 司已发行股份百分之三以上的股东提名，提名候选人人数不增补董事、监事时，股东代表的董事候选人、监事候 得超过拟选任的董事人数。
选人也可由上届董事会或监事会提名。职工代表担任 （二）独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合
的监事由公司职工代表大会提名并选举产生。 计持有公司已发行股份百分之一以上的股东提名。依法设立
…… 的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名
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