证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2026-05
许继电气股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东会无增加、否决和变更提案的情形。
一、会议召开情况
1．召开时间
会议召开日期和时间：2026 年 2 月 5 日 16:30
交易系统投票时间：2026 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网系统投票时间：2026 年 2 月 5 日 9:15-15:00 的任意时间
2．会议召开地点：河南省许昌市许继大道 1298 号公司本部会议室
3．召开方式：现场会议结合网络投票方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事胡四全先生
6．本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》以及《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1．出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 1,012 人，代表公司有表决权股份417,307,331 股，占公司有表决权总股份 1,018,622,249 股的 40.9678%。
2．现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表公司有表决权股份
386,319,954 股，占公司有表决权总股份 1,018,622,249 股的 37.9257%。
3．网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东及股东代理人共 1,009 人，代表公司有表决权股
份 30,987,377 股，占公司有表决权总股份 1,018,622,249 股的 3.0421%。
4．公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
1．审议并通过公司《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
同意 416,786,941 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8753%；反对
325,690 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0780%；弃权 194,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0467%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 30,500,487 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3225%；反对 325,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0499%；弃权 194,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6276%。
季侃先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
本次股东会议案获得出席会议的股东所持有效表决权数的表决通过。
四、律师出具的法律意见
1.见证本次股东会的律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
2.律师姓名：程晓鸣 刘云
3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.许继电气股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2.上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2026 年 2 月 6 日
