000159 深市 国际实业

    股票简称：国际实业          股票代码：000159          编号：2021-35

                新疆国际实业股份有限公司

                2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会没有议案被否决情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。
  二、会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日下午 14:00。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时:
间为 2021 年 5 月 12 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 12 日 9:15—15:00。
  2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路358 号大成国际大厦 9 楼公司会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  三、出席会议情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人 4 人，代表股份109,817,788 股，占上市公司总股份的 22.8461％，其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 109,708,888 股，占上市公司总股份的22.8234％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 108,900 股，占上市公司总股份的 0.0227％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
  四、议案审议表决情况

    本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东
代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：
    1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；

    同意 109,780,388 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9659％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 37,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0340％。

    中小股东总表决情况：同意 71,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 65.6566％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0918％；弃权 37,300 股，占出席会议中小股东所持股份的34.2516％。

    2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》；

    同意 109,780,388 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9659％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 37,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0340％。

    中小股东总表决情况：同意 71,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 65.6566％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0918％；弃权 37,300 股，占出席会议中小股东所持股份的34.2516％。

    3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》；

    同意 109,780,388 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9659％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 37,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0340％。

    中小股东总表决情况：同意 71,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 65.6566％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0918％；弃权 37,300 股，占出席会议中小股东所持股份的34.2516％。

    4、审议通过《2020 年度利润分配方案》；

    同意 109,780,388 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9659％；反对 37,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0341％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

    中小股东总表决情况：同意 71,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 65.6566％；反对 37,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.3434％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    5、审议通过《2020 年度报告全文及其摘要》；

    同意 109,780,388 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9659％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 37,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0340％。

    中小股东总表决情况：同意 71,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 65.6566％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0918％；弃权 37,300 股，占出席会议中小股东所持股份的34.2516％。

    6、审议通过《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》；

    同意 109,780,388 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9659％；反对 37,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0341％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

    中小股东总表决情况：同意 71,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 65.6566％；反对 37,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.3434％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    7、审议通过《关于 2021 年度贷款计划的议案》；

    同意 109,780,388 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9659％；反对 37,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0341％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

    中小股东总表决情况：同意 71,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 65.6566％；反对 37,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.3434％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%

    8、审议通过《关于 2021 年度担保计划的议案》；

    同意 109,780,388 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9659％；反对 37,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0341％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


      中小股东总表决情况：同意 71,500 股，占出席会议中小股东所

  持股份的 65.6566％；反对 37,400 股，占出席会议中小股东所持股

  份的 34.3434％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

      9、审议通过《关于未来三年股东回报规划的议案》；

      同意 109,780,388 股，占出席会议所有股东所持股份的

  99.9659％；反对 37,400 股，占出席会议所有股东所持股份的

  0.0341％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

      中小股东总表决情况：同意 71,500 股，占出席会议中小股东所

  持股份的 65.6566％；反对 37,400 股，占出席会议中小股东所持股

  份的 34.3434％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

      10、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

独立董事 获得的总票数 占有效表决权 获得的中小 占中小股东有效表 表决
候选人    （股）        股份总数的比 股东选举票 决权股份总数的比 结果
                        例            数（股）    例

马新智    109,708,888    99.9008%      0            0%                通过

张海霞    109,708,888    99.9008%      0            0%                通过

张磊      109,708,891    99.9008%      3            0.00002755%      通过

      11、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

非独立董 获得的总票数 占有效表决权 获得的中小 占中小股东有效表 表决
事候选人  （股）        股份总数的比 股东选举票 决权股份总数的比 结果
                        例            数（股）    例

丁治平    109,708,888    99.9008%      0            0%                通过

王炜      109,708,888    99.9008%      0            0%                通过

梁月林    109,708,888    99.9008%      0            0%                通过

李润起    109,708,888    99.9008%      0            0%                通过

刘建翔    109,708,888    99.9008%      0            0%                通过

王金秋    109,708,894    99.9008%      6            0.00005510%      通过

      12、审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。

非职工监 获得的总票数 占有效表决权 获得的中小 占中小股东有效表 表决
事候选人  （股）        股份总数的比 股东选举票 决权股份总数的比 结果


                        例            数（股）    例

张彦夫    109,708,888    99.9008%      0            0%                通过

曹世强    109,708,888    99.9008%      0            0%                通过

谭剑峰    109,708,891    99.9008%      3            0.00002755%      通过

      上述议案具体内容详见 2021 年 4 月 20 日公告。

      独立董事在本次股东大会上进行了述职报告。

      五、律师出具的法律意见

        1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所

        2、见证律师姓名：朱明、姜黎

        3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东

  大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及

  表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规

  定，合法、有效。”

      六、备查文件

      1、公司 2020 年年度股东大会决议；

      2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

      特此公告。