股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2019-36
新疆国际实业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次会议没有议案被否决。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：现场会议召开时间：2019年5月8日下午14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月8日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年5月7日15:00至2019年5月8日15:00。
2.现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦9楼公司会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长丁治平
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、出席会议情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人13人，代表有表决权股份总数142,676,416股，占公司总股份的29.6818％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表有表决权股份总数142,605,016股，占公司股份总额的29.6670％；通过网络投票的股东12人，代表有表决权股份总数71,400股，占公司股份总额的0.0149％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》；
该议案经表决，同意142,664,016股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9913％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0074％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：同意59,000股，占出席会议中小股东所持股份的82.6331％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.8459％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5210％。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
该议案经表决，同意142,664,016股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9913％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0074％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：同意59,000股，占出席会议中小股东所持股份的82.6331％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.8459％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5210％。
3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》；
该议案经表决，同意142,664,016股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9913％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0074％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：同意59,000股，占出席会议中小股东所持股份的82.6331％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.8459％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5210％。
4、审议通过《2018年度利润分配方案》；
该议案经表决，同意142,664,016股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9913％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0074％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：同意59,000股，占出席会议中小股东所持股份的82.6331％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.8459％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5210％。
5、审议通过《2018年度报告全文及其摘要》；
该议案经表决，同意142,664,016股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9913％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0074％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：同意59,000股，占出席会议中小股东所持股份的82.6331％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.8459％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5210％。
6、审议通过《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》；
该议案经表决，同意142,664,016股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9913％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0074％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：同意59,000股，占出席会议中小股东所持股份的82.6331％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.8459％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5210％。
7、审议通过《关于2019年度贷款计划的议案》；
该议案经表决，同意142,664,016股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9913％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0074％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：同意59,000股，占出席会议中小股东所持股份的82.6331％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.8459％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5210％。
8、审议通过《关于2019年度担保计划的议案》；
该议案经表决，同意142,664,016股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9913％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0074％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：同意59,000股，占出席会议中小股东所持股份的82.6331％；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.8459％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5210％。
上述各议案内容详见公司2019年4月16日“第七届董事会第九次会议决议公告”。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：朱明、姜黎
3.结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。”
五、备查文件
1.2018年年度股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2019年5月9日
