股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2017-29
新疆国际实业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2017年8
月8日以书面形式发出通知，2017年8月18日在公司会议室召开会议，
应到董事9名，实到董事8名，授权1名, 实到董事分别是董事长丁治
平，董事王炜、李润起、梁月林、王金秋，独立董事胡本源、邓峰、徐世美，董事刘健翔因出差未能出席会议，书面授权董事李润起代为行使表决权。会议由董事长丁治平主持，公司监事和部分高管列席了会议。
会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，审议通过如下决议：
一、审议通过了《2017 年半年度报告全文及其摘要》；全文见当日
公告。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2017年半年度利润分配预案》。
根据公司经营情况及现金流量状况，经研究公司拟定2017年半年度
利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元（含税），不送股，不转增。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定召开 2017 年第一次临时股东大会,审议上述第二项议案
《公司2017年半年度利润分配预案》,会议召开时间将另行确定,确定后
即披露召开股东大会通知。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2017年8月22日
