000157 深市 中联重科

证券代码：000157      证券简称：中联重科    公告编号：2025-029 号
            中联重科股份有限公司

      关于调整董事会提名委员会成员的公告

    根据最新《香港联合交易所有限公司上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）的规定，上市公司应委任至少一名其他性别的董事加入提名委员会。为确保中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）遵守最新《香港上市规则》的规定，公司董事会同意对公司第七届董事会提名委员会委员进行调整，选举黄珺女士为公司第七届董事会提名委员会委员，调整后成员如下：

 专门委员会        调整前成员            调整后成员

 提名委员会  主任：吴宝海          主任：吴宝海

            成员：詹纯新、张成虎  成员：詹纯新、黄珺

  除上述调整以外，公司第七届董事会专门委员会其他人员保持不变。上述人员调整后，其任期至公司第七届董事会任期届满止。

                                    中联重科股份有限公司

                                      董  事  会

                                    二○二五年四月三十日