000157 深市 中联重科

  证券代码：000157    证券简称：中联重科    公告编号：2020－103 号
  证券代码：112805    证券简称：18 中联 01

  证券代码：112927    证券简称：19 中联 01

  证券代码：149054    证券简称：20 中联 01

              中联重科股份有限公司

    关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股
 股票原方案已经公司第六届董事会 2020 年度第三次临时会议、2020 年度第二次临时股东大会审议通过。根据《上市公司非公开发行股票 实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司于 2020 年 9
 月 29 日召开第六届董事会 2020 年度第五次临时会议和于 2020 年
 10 月 27 日召开 2020 年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于
 公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。根据中国证监会 的相关监管要求，并结合公司对募集资金投资项目的审慎考虑，公司 于2020年11月30日召开第六届董事会2020年度第八次临时会议， 审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的
 议案》，对公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进
 行修订，现公司就本次非公开发行 A 股股票预案修订涉及的主要内 容说明如下：

序号        原预案章节                      本次修订内容


序号        原预案章节                      本次修订内容

 1  特别提示                更新已履行的审批程序、募集资金总额及用途

 2  释义                    更新释义相关内容

                              1、更新本次非公开发行方案概要，包括募集资金
      第一节 本次非公开发行股

 3                            用途等相关内容

      票方案概要

                              2、更新本次发行方案尚需呈报批准的程序

      第二节 董事会关于本次募 1、更新募集资金使用计划

 4

      集资金使用的可行性分析  2、更新本次募集资金投资项目可行性分析

      第四节 本次股票发行相关

 5                            增加“新冠疫情影响公司日常生产经营的风险”
      的风险说明

      第六节 本次非公开发行 A

 6                            更新本次发行对主要财务指标的影响分析

      股股票摊薄即期回报分析

    本事项已经公司第六届董事会 2020 年度第八次临时会议审议通
 过，尚需中国证监会核准后方可实施。本次修订的具体内容请参阅与 本公告同日披露的《中联重科股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

    特此公告。

                                      中联重科股份有限公司

                                          董  事  会

                                      二○二○年十二月一日