中成进出口股份有限公司 二〇二四年度股东大会
会议文件
二〇二四年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5
月 19 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。
现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦会议室
主持人：董事长朱震敏先生
一、宣读会议开始
二、会议审议事项
1、关于审议《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案
2、关于审议《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案
3、关于审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《公司 2025 年度财务预算报告》的议案
5、关于审议《公司 2024 年度利润分配预案》的议案
6、关于审议《公司 2025 年度利润分配政策》的议案
7、关于审议《公司 2024 年度日常关联交易执行和补充
确认情况及 2025 年度日常关联交易预计情况》的议案
8、关于审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案
9、关于审议《开展远期结售汇业务》的议案
10、关于审议《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案
三、独立董事进行述职
四、各项议案表决
审议事项一：
2024年年度报告及其摘要；2024年度利润分配预案；2025年度利润分配政策；2024 年度日常关联交易执行和补充确认情况及 2025 年度日常关联交易预计情况；开展远期结售汇业务；提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜；
以上议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在《中国证
券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
审议事项二：
公司 2024 年度董事会工作报告
致全体股东：
2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思
想为指导，坚持稳中求进的总基调，脚踏实地，积极作为，各项工作取得积极进展。董事会围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，充分发挥董事会科学、专业的决策作用，切实履行股东大会赋予的职责，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益和全体股东的权益。现将报告期内具体工作情况报告如下：
一、 公司经营管理情况回顾
2024 年，国际形势错综复杂，地缘政治冲突加剧，经济
复苏乏力。公司坚持稳中求进的总基调，脚踏实地，积极作为，各项工作取得积极进展。报告期内，公司实现营业收入12.26 亿元，归属于上市公司股东的净利润-3.06 亿元，公司在施主要项目情况如下：
1、成套设备出口和工程承包
（1）巴巴多斯苏格兰地区道路修复项目：主要完成 36
条道路和 3 座桥梁的测量、调研、初设和施工图设计， 5 条道路和 2 座桥梁测量及调研工作； 2 条道路已完成施工并竣工移交，15 条道路和 1 座桥梁正在实施施工。
（2）科特迪瓦旱港建设项目：根据项目总体工作安排及与业主达成一致的工作计划，已完成项目营地建设、港区场地清表、移民安置新村建设。园区内海关办公室、行政办公楼、海关食堂及休息室等已完成主体结构工程，正在进行装饰装修，海关检疫大楼、交易服务中心等正在进行主体结构施工，相关工作正在有序开展。
（3）古巴印刷厂技术改造项目：项目物资、设备已基本完成采购并发往古巴，正在进行安装调试等工作。
（4）亚德公司工程承包业务实现营业收入 3.74 亿元，
较去年同期减少 82%，本年主要执行以前年度的项目，按进度确认收入同比减少。
2、环境科技
公司环境科技业务实现营业收入 4.74 亿元，较上年同
期减少 11%。主要在施项目包括波兰 ABI 项目、巴斯夫湛江项目等。
3、复合材料
公司复合材料业务实现营业收入 1.63 亿元，较上年同
期增长 38%，主要是工厂产能进一步扩大。报告期内，亚德材料荣获浙江省专精特新中小企业认定，获得浙江省湖州市市级科技企业研究开发中心认定。
（二）管理工作
报告期内，公司持续夯实管理基础，强化内控管理，全
面提升管理水平；坚持创新发展理念，持续提升业务创新和
管理创新水平；完善治理体系，优化运行机制；加大市场开
发和项目管控力度，积极探索业务结构优化；推动财务信息
化建设，夯实财务管理基础；认真履行社会责任，持续完善
ESG 体系建设；加大科技创新投入，推动核心竞争力提升，
促进公司高质量发展。
（三）报告期内，公司新取得的专利情况
序号 权利人 专利名称 专利类型 专利号
1 公司 一种钢结构库房通风风机 实用新型 2024208270116
2 公司 一种建筑物料回收装置 实用新型 202420868038X
3 公司 一种支线铁路施工用的石子铺设装置 实用新型 2024210003325
4 亚德系统 一种微波热力脱附及氧化处理废盐的方法和系统 发明专利 2021112090865
5 亚德系统 油泥上料设备 实用新型 2023228652458
6 亚德系统 可调节开度的集气机构 实用新型 2023228603714
7 亚德系统 不凝气体处理装置 实用新型 2023224780654
8 亚德系统 油泥热解装置 实用新型 2023228652890
9 亚德系统 油气冷凝设备 实用新型 2023224782043
10 亚德系统 可喷气清料的星型卸料器 实用新型 2023228604191
11 亚德系统 油泥处理装置及其工作方法 发明专利 2023111753507
12 亚德系统 一种废气焚烧氧化炉 发明专利 2019109690081
13 亚德系统 高酸值危废焚烧处理系统 实用新型 2023233118028
14 亚德系统 危废焚烧 SMP 动态阻火系统 实用新型 202323471632X
15 亚德系统 具有处理焦块功能的油泥处理型热解装置及其工作方法 发明专利 2022116108504
16 亚德系统 一体式焚烧炉 实用新型 202323322968X
17 亚德系统 回转窑挡轮装置及具有该挡轮装置的回转窑 实用新型 2023233755666
18 亚德系统 回转窑进料装置 实用新型 2023234574719
19 亚德系统 二燃室顶部紧急排放门 实用新型 2023233862460
20 亚德材料 一种耐腐蚀的玻璃钢储罐 实用新型 2023227853816
21 亚德材料 一种导电玻璃钢储罐 实用新型 2023223083770
22 亚德材料 一种出液均匀的塑料内衬玻璃钢储罐 实用新型 2023228354938
23 亚德材料 一种管道缠绕静置固化的取放装置 实用新型 2023232402811
二、董事会日常工作
（一）董事会会议情况
2024 年，公司召开董事会会议 10 次，审议 58 项议案，所有议案均获得通过并得到有效执行。
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
第九届董事会第九次会议 2024 年 03 月 29 日 2024 年 03 月 30 日 《第九届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-05）刊登于
《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第九届董事会第十次会议 2024 年 04 月 25 日 2024 年 04 月 26 日 《第九届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-23）刊登于
《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第九届董事会第十一次会议 2024 年 07 月 11 日 2024 年 07 月 12 日 《第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-34）刊登
于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第九届董事会第十二次会议 2024 年 08 月 27 日 2024 年 08 月 28 日 《第九届董事会第十二次会议决议公告》（公告编
