000065 深市 北方国际

北方国际合作股份有限公司

    2023 年年度报告

      2024 年 3 月 28 日


                  第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人纪巍、主管会计工作负责人倪静及会计机构负责人（会计主管人员）陈磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司在本报告中的“管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,002,018,034为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.92 元（含税），送红股 0 股（含
税），不以公积金转增股本。


                            目 录


第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......8

  一、公司信息 ......8

  二、联系人和联系方式......8

  三、信息披露及备置地点 ......8

  四、注册变更情况......9

  五、其他有关资料......9

  六、主要会计数据和财务指标...... 10

  七、境内外会计准则下会计数据差异...... 12

  八、分季度主要财务指标 ...... 12

  九、非经常性损益项目及金额...... 12
第三节 管理层讨论与分析 ...... 14

  一、报告期内公司所处行业情况 ...... 14

  二、报告期内公司从事的主要业务...... 15

  三、核心竞争力分析 ...... 16

  四、主营业务分析...... 17

  五、非主营业务分析 ...... 26

  六、资产及负债状况分析 ...... 27

  七、投资状况分析...... 28

  八、重大资产和股权出售 ...... 32

  九、主要控股参股公司分析...... 32

  十、公司控制的结构化主体情况 ...... 32

  十一、公司未来发展的展望...... 32

  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动...... 34

  十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况...... 35
第四节 公司治理...... 36

  一、公司治理的基本状况 ...... 36
  二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情

  况 ...... 36

  三、同业竞争情况...... 36

  四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ...... 37

  五、董事、监事和高级管理人员情况...... 37

  六、报告期内董事履行职责的情况...... 45

  七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况...... 47

  八、监事会工作情况 ...... 48

  九、公司员工情况...... 48

  十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况...... 49

  十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ...... 50

  十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况...... 50

  十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况...... 50


  十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告...... 51

  十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况...... 52
第五节 环境和社会责任...... 53

  一、重大环保问题...... 53

  二、社会责任情况...... 55

  三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况...... 56
第六节 重要事项...... 57

  一、承诺事项履行情况...... 57

  二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况...... 59

  三、违规对外担保情况...... 60

  四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 ......60

  五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ...... 60

  六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明...... 60

  七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明...... 61

  八、聘任、解聘会计师事务所情况...... 61

  九、年度报告披露后面临退市情况...... 61

  十、破产重整相关事项...... 61

  十一、重大诉讼、仲裁事项...... 62

  十二、处罚及整改情况...... 62

  十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ...... 62

  十四、重大关联交易 ...... 62

  十五、重大合同及其履行情况...... 68

  十六、其他重大事项的说明...... 70

  十七、公司子公司重大事项...... 70
第七节 股份变动及股东情况...... 71

  一、股份变动情况...... 71

  二、证券发行与上市情况 ...... 72

  三、股东和实际控制人情况...... 72

  四、股份回购在报告期的具体实施情况...... 77
第八节 优先股相关情况...... 78
第九节 债券相关情况 ......79

  一、企业债券 ...... 79

  二、公司债券 ...... 79

  三、非金融企业债务融资工具...... 79

  四、可转换公司债券 ...... 79

  五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%...... 81

  六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况 ...... 81

  七、报告期内是否有违反规章制度的情况...... 81

  八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标 ......81
第十节 财务报告...... 82

  一、审计报告 ...... 82

  二、财务报表 ...... 84

  三、公司基本情况......108

  四、财务报表的编制基础 ......108

五、重要会计政策及会计估计......108
六、税项 ......138
七、合并财务报表项目注释......139
八、研发支出 ......186
九、合并范围的变更 ......187
十、在其他主体中的权益 ......187
十一、政府补助......192
十二、与金融工具相关的风险......193
十三、公允价值的披露......198
十四、关联方及关联交易 ......198
十五、承诺及或有事项......210
十六、资产负债表日后事项......211
十七、其他重要事项 ......211
十八、母公司财务报表主要项目注释......212
十九、补充资料......222

                          备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


                            释 义

          释义项                          指                        释义内容

本公司、公司、上市公司、北方              指              北方国际合作股份有限公司

国际

北方公司                                  指              中国北方工业有限公司

北方科技                                  指              北方工业科技有限公司

江苏悦达                                  指              江苏悦达集团有限公司

天津中辰                                  指              天津中辰番茄制品有限公司

北方车辆                                  指              中国北方车辆有限公司

北方物流                                  指              北方万邦物流有限公司

北方机电                                  指              广州北方机电发展有限公司

北方新能源                                指              广州北方新能源技术有限公司

深圳华特                                  指              深圳华特容器股份有限公司

RNPL                                      指              孟加拉乡村电力-北方国际电力
                                                            有限公司

《公司章程》                              指              《北方国际合作股份有限公司章
                                                            程》

报告期、本期                              指              2023年 1 月 1日至 2023年 12 月
                                                            31 日


                第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

  股票简称              北方国际              股票代码              000065

  变更前的股票简称（如  深圳西林

  有）

  股票上市证券交易所    深圳证券交易所

  公司的中文名称        北方国际合作股份有限公司

  公司的中文简称        北方国际

  公司的外文名称（如    NORINCO International Cooperation Ltd.

  有）

  公司的外文名称缩写    NORINCO International

  （如有）

  公司的法定代表人      纪巍

  注册地址              北京市丰台区南四环西路 188号 12 区 47号楼 3层（301、302）

  注册地址的邮政编码    100071

                        1、2007年 12 月，公司注册地址由深圳市福田区天安创新科技广场 910、
                        911、912 室迁移至北京市丰台区科技园富丰路 4号工商联科技大厦 20 层

  公司注册地址历史变更  20A03；

  情况                  2、2011年 4 月，公司注册地址由北京市丰台区科技园富丰路 4 号工商联科