证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2025—062
深圳华强实业股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为贯彻落实最新规则要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）以及《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等法律、行政法规、规范性文件的规定，深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况，拟对《公司章程》及其附件进行修订，同时制定、修订公司相关制度。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》及其附件的情况
公司于 2025 年 10 月 27 日召开董事会会议，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，前述议案尚需提交公司股东会审议。《公司章程》修订对照表详见附件。
本次《公司章程》修订的重要内容之一，是根据新《公司法》、《过渡期安排》及《章程指引》等规定，公司将不再设置监事会和监事，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。
在公司股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》前，公司第十一届监事会仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行职能。股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后，公司监事会将停止履职，公司监事将自动解任，公司《监事会议事规则》将相应废止。
二、制定、修订其他制度的情况
公司于 2025 年 10 月 27 日召开董事会会议，制定/修订了以下制度：
序号 制度名称 制定/修订
1 《董事会审计委员会工作细则》 修订
2 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订
3 《独立董事工作制度》 修订
4 《内部审计制度》 修订
5 《董事和高级管理人员离职管理制度》 制定
6 《会计师事务所选聘制度》 修订
7 《信息披露管理制度》 修订
8 《衍生品交易内部控制及信息披露制度》 修订
9 《委托理财管理制度》 修订
10 《接待和推广制度》 修订
11 《投资者关系管理制度》 修订
12 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订
13 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 修订
14 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订
15 《募集资金管理制度》 修订
16 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 制定
前述表格所列制度，除《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东会审议外，其余制度自公司董事会审议通过之日起生效。各项制度全文于同日在巨潮资讯网刊登。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日
附件：
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为了维护深圳华强实业股份有限公司 第一条 为了维护深圳华强实业股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法规范公司组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 权益，规范公司组织和行为，根据《中华人民共和国（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定， 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他
制订本章程。 有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。
公司经深圳市人民政府深府办复[1993]655 号文 公司于 1993 年由深圳华强集团有限公司作为发
件批准，由深圳华强集团有限公司作为发起人以募集 起人以募集方式设立，于 1994 年在深圳市工商行政
方式设立，在深圳市工商行政管理局注册登记。 管理局注册登记，取得营业执照。
公司统一社会信用代码为 91440300192255939T。 公司统一社会信用代码为 91440300192255939T。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法
定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代
表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其 事和高级管理人员。
他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。 总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 购人所认购的股份，每股支付相同价额。
当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。
新增 第二十条 公司发起人为深圳华强集团有限公
司，其在公司设立时的持股数量为 80,000,000 股，
出资方式为净资产折股。
第十六条 公司发行的所有股份均为普通股。 第 二 十 一 条 公 司 目 前 已 发 行 的 股 份 数 为
第二十条 公司经批准依法发行的普通股总数为 1,045,909,322股，均为普通股。
1,045,909,322 股，其中发起人股份 740,045,151 股，
占公司发行普通股总数的 70.76%。
第二十一条 公司的股本结构如下：
股东名称 持股数额（股） 占总股本的比例
有限售条件的流通股 1,361,797 0.13%
无限售条件的流通股 1,044,547,525 99.87%
具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记为准。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，式，对购买或者拟购
