证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2021-042
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位
小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
(1)现场会议时间：2021 年 4 月 21 日下午 14：30。
(2)网络投票时间：2021 年 4 月 21 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2021 年 4 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2021
年 4 月 21 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合
4.召集人：公司董事局
5.主持人：董事局主席余刚
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
7.出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代
理人）26 人、代表股份 1,252,127,888 股，占 2021 年 4 月 15
日公司总股份 3,569,927,218 股的 35.0743%。
现场会议出席情况：
出席现场股东大会的股东（或其代理人）共 9 人，代表
股份数共 1,202,363,286 股，占 2021 年 4 月 15 日公司总股份
3,569,927,218 股的 33.6803%。
通过网络投票参加会议的股东情况：
出席本次股东大会网络投票的股东（或其代理人）共 17
人，代表股份数共 49,764,602 股，占 2021 年 4 月 15 日公司总
股份 3,569,927,218 股的 1.3940%。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 20 人，代表股份51,478,702 股，占公司股份总数的 1.4420%。其中通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,714,100 股，占公司股份总数的 0.0480%。通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份49,764,602 股，占公司股份总数的 1.3940%。
公司董事局主席余刚先生，董事总裁张木毅先生，董事王伟东先生、洪叶荣先生、黎锦坤先生、唐毅先生，独立董事刘放来先生、黄俊辉先生、罗绍德先生，监事会主席彭卓卓先生，副总裁余中民先生，董事局秘书黄建民先生出席了本次股东大会，公司其他监事、高管因公务未能出席会议。
二、提案审议表决情况
1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2．表决结果：
提案一、审议通过了《2020 年度董事局报告》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,218,208,751 97.2911％ 839,901 0.0671％ 33,079,236 2.6418％
中小股东表决情况 17,559,565 34.1103％ 839,901 1.6316％ 33,079,236 64.2581％
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。
提案二、审议通过了《2020 年度监事会报告》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,218,208,751 97.2911％ 839,901 0.0671％ 33,079,236 2.6418％
中小股东表决情况 17,559,565 34.1103％ 839,901 1.6316％ 33,079,236 64.2581％
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。
提案三、审议通过了《2020 年度利润分配方案》
经中审众环会计师事务所审计，本公司 2020 年度合并
实现归属于母公司的净利润 995,096,765.96 元，母公司 2020年度实现净利润 924,405,002.68 元，按母公司 2020 年度实现净利润的 10%提取法定公积金 92,440,500.27 元，本年度母公司可供股东分配的利润总额为 831,964,502.41 元，加上年初未分配利润 3,198,201,736.75 元，减去已分配 2019 年度现金分红金额 257,017,300.74 元（含税），可供股东分配的利润为3,773,148,938.42 元。
公司 2020 年度利润分配方案为：
以公司2020年12月31日总股本3,569,685,327股为基数，
每 10 股派人民币现金 0.84 元（含税 ），现金分红总额299,853,567.47 元（含税），剩余未分配利润 3,473,295,370.95元结转下一年度。公司本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额预计将发生变化，若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。
公司 2020 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章
程》、企业会计准则等有关规定。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,218,188,351 97.2895％ 1,044,801 0.0834％ 32,894,736 2.6271％
中小股东表决情况 17,539,165 34.0707％ 1,044,801 2.0296％ 32,894,736 63.8997％
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。
提案四、审议通过了《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法>的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,218,393,251 97.3058％ 839,901 0.0671％ 32,894,736 2.6271％
中小股东表决情况 17,744,065 34.4688％ 839,901 1.6316％ 32,894,736 63.8997％
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。
提案五、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,218,208,751 97.2911％ 839,901 0.0671％ 33,079,236 2.6418％
中小股东表决情况 17,559,565 34.1103％ 839,901 1.6316％ 33,079,236 64.2581％
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。
提案六、审议通过了《2021 年度财务预算报告》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,204,653,151 96.2085％ 14,580,001 1.1644％ 32,894,736 2.6271％
中小股东表决情况 4,003,965 7.7779％ 14,580,001 28.3224％ 32,894,736 63.8997％
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。
提案七、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。审计范围包括：2021 年度财务
报告审计、内部控制审计、验资等，授权公司董事局在综合考虑其实际审计工作情况后决定其 2021 年度审计费用。
此项提案的表决情况：
同意
查看PDF原文
