证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2020-37
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位
小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
(1)现场会议时间：2020 年 3 月 31 日下午 14：30。
(2)网络投票时间：2020 年 3 月 31 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2020 年 3 月 31 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2020
年 3 月 31 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：公司董事局
5.主持人：董事局主席余刚
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
7.出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）25 人、代表股份 1,180,675,126 股，占公司有表决权总股份 3,569,685,327 股的 33.0750%。
现场会议出席情况：
出席现场股东大会的股东（或其代理人）共 9 人，代表
股份数共984,471,285股，占公司有表决权总股份3,569,685,327股的 27.5787%。
通过网络投票参加会议的股东情况：
出席本次股东大会网络投票的股东（或其代理人）共16 人，代表股份数共 196,203,841 股，占公司有表决权总股份3,569,685,327 股的 5.4964%。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 16 人，代表股份27,339,377 股，占公司股份总数 0.7659%。其中通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,505,100 股，占公司股份总数0.0422%。通过网络投票的中小股东14人，代表股份25,834,277股，占公司股份总数 0.7237%。
公司董事局主席余刚先生，董事总裁张木毅先生，董事张谦先生，独立董事任旭东先生，独立董事李映照先生，监事会主席彭卓卓先生，副总裁储虎先生，副总裁梁铭先生，副总裁郑金华先生，副总裁杨旭华先生，董事局秘书薛泽彬先生出席了本次年度股东大会，公司其他董事、监事及高级管理人员因公务未能出席会议。
二、提案审议表决情况
1．提案的表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2．表决结果：
提案 1、《2019 年度董事局报告》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,179,430,376 99.8946% 148,050 0.0125% 1,096,700 0.0929%
中小股东表决情况 26,094,627 95.4470% 148,050 0.5415% 1,096,700 4.0114%
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。
提案 2、《2019 年度监事会报告》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,179,430,376 99.8946% 148,050 0.0125% 1,096,700 0.0929%
中小股东表决情况 26,094,627 95.4470% 148,050 0.5415% 1,096,700 4.0114%
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。
提案 3、《2019 年度利润分配方案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度合并实现归属于母公司的净利润 852,105,138.63元，母公司 2019 年度实现净利润 665,527,195.40 元，按母公司 2019 年度实现净利润的 10%提取法定公积金 66,552,719.54元，本年度母公司可供股东分配的利润总额为 598,974,475.86元，加上年初未分配利润 2,884,802,087.05元，减去已分配 2018年度现金分红金额 285,574,826.16 元（含税），可供股东分配的利润为 3,198,201,736.75 元。
公司 2019 年度利润分配方案为：
以公司目前总股本 3,569,685,327 股为基数，每 10 股派
人民币现金 0.72 元（含税），现金分红总额 257,017,343.54 元（含税），剩余未分配利润 2,941,184,393.21 元拟结转下一年度。
公司 2019 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章
程》、企业会计准则等有关规定。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,180,524,076 99.9872% 151,050 0.0128% 0 0.0000%
中小股东表决情况 27,188,327 99.4475% 151,050 0.5525% 0 0.0000%
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。
提案 4、《2019 年度财务决算报告》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,179,430,376 99.8946% 148,050 0.0125% 1,096,700 0.0929%
中小股东表决情况 26,094,627 95.4470% 148,050 0.5415% 1,096,700 4.0114%
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。
提案 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,179,423,876 99.8940% 154,550 0.0131% 1,096,700 0.0929%
中小股东表决情况 26,088,127 95.4233% 154,550 0.5653% 1,096,700 4.0114%
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。
提案 6、《关于公司申请 2020 年综合授信额度的议案》
为满足公司日常经营需要，同意公司及全资或控股子公司 2020 年度向银行等金融机构申请不超过人民币壹佰柒拾伍亿元的综合授信额度（含等值外币）。额度项下授信业务品种包含长短期流动资金贷款、项目融资、贸易融资、票据承兑及贴现、各类保函担保、法人透支业务等。
为拓展融资渠道，优化融资结构，同意公司可选择在银行间债券市场发行不超过人民币贰拾亿元的债券，包括超短融、短融及中期票据。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,179,315,626 99.8849% 1,359,500 0.1151% 0 0.0000%
中小股东表决情况 25,979,877 95.0273% 1,359,500 4.9727% 0 0.0000%
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。
提案 7、《2019 年年度报告和年报摘要》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例
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