000055 深市 方大集团

    股票简称：方大集团、方大 B  股票代码：000055、200055  公告编号：2021-21 号

                  方大集团股份有限公司

            关于转让控股子公司部分股权的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

        特别提示：

      1、本次股权转让交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组

  管理办法》规定的重大资产重组。

      2、本次股权转让交易未导致合并报表范围发生变更，不会导致公司失去

  对标的公司的控制权。

        一、交易概述

      1、为了强化公司轨道交通屏蔽门系统产业的战略布局，进一步优化控股

  子公司方大智创科技有限公司（以下简称“方大智创”）的股权结构，根据公

  司的战略规划，公司全资子公司深圳市方大建科集团有限公司（以下简称：方

  大建科）、方大新材料（江西）有限公司（以下简称：方大新材料）将其持有

  的方大智创合计 10.9375%的股权，分别转让给中信证券投资有限公司（以下简

  称“中信证券投资”）、深圳市高新投创业投资有限公司（以下简称“深圳高

  新投”）、深圳市前海鹏晨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海鹏晨”）、

  共青城龙润春天投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙润春天”）、 深

  圳市嘉远资本管理有限公司（以下简称“嘉远资本”）、共青城华晟博泰投资

  合伙企业（有限合伙）（以下简称“华晟博泰”）共六家公司，合计转让金额

  为人民币 1.75 亿元。具体转让情况及转让前后各股东的股权比例情况如下：

                        转让前          转让的注册                    转让后

  股东名称      注册资本    出资比例  资本（元）  转让比例    注册资本    出资比例
                  （元）                                        （元）

深圳市方大投资

合伙企业（有限  53,550,000  51.0000%      -          -    53,550,000  51.0000%
合伙）

  方大建科    40,450,000  38.5238%  6,484,375  6.1756%  33,965,625  32.3482%

共青城盈发投资  6,000,000    5.7143%      -          -      6,000,000    5.7143%
合伙企业（有限

合伙）

  方大新材料    5,000,000    4.7619%  5,000,000  4.7619%        0          0%

 中信证券投资        -          -                            5,250,000    5.0000%

  深圳高新投        -          -                            1,968,750    1.8750%

  前海鹏晨          -          -                            1,115,625    1.0625%

  龙润春天          -          -                            1,050,000    1.0000%

  嘉远资本          -          -                            1,050,000    1.0000%

  华晟博泰          -          -                            1,050,000    1.0000%

合计            105,000,000    100%    11,484,375  10.9375%  105,000,000    100%

      转让前，公司通过深圳市方大投资合伙企业（有限合伙）、方大建科、方

  大新材料间接合计控制方大智创 94.2857%的股权，转让完成后，公司控制的方

  大智创的股权比例变更为 83.3482%。本次股权转让交易未导致合并报表范围发

  生变更，不会导致公司失去对标的公司方大智创的控制权。

      2、上述股权转让交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组

  管理办法》规定的重大资产重组。

      3、2021年5月14日，公司第九届董事会第八次会议审议了上述交易事项，

  表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案表决通过，并授权公司管理

  层全权处理本次交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议、办理股权工

  商变更等。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本次股权转让

  交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

        二、交易对手方的基本情况

      （一）交易对手方一

      （1）基本情况

      企业名称：中信证券投资有限公司

      企业性质：有限责任公司

      注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号楼 2001 户

      主要办公地点：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

      法定代表人：张佑君

      注册资本：人民币 1,400,000 万元

      统一社会信用代码：91370212591286847J


  主营业务：金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主要股东：中信证券股份有限公司（100%）

  （2）与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
  （3）最近一年的财务数据：

          项目                截至 2020 年 12 月 31 日/2020 年度

                                    经审计（单位：万元）

        资产总额                        1,857,513.42

        负债总额                        198,676.77

          净资产                        1,658,836.66

        营业收入                        280,623.18

        利润总额                        226,654.35

          净利润                          175,937.61

  （4）失信被执行情况：中信证券投资不是失信被执行人。

  （二）交易对手方二

  （1）基本情况

  企业名称：深圳市高新投创业投资有限公司

  企业性质：有限责任公司

  注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016 号蔡屋围京基一百大厦 A 座 6801-01D

  主要办公地点：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016 号蔡屋围京基一百大厦 A 座 6801-01D

  法定代表人：丁秋实

  注册资本：人民币 69,000 万元

  统一社会信用代码：914403005586724980

  主营业务：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金
(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；自有物业租赁。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

  主要股东：深圳市高新投集团有限公司(100%)

  （2）最近一年的主要财务数据：

          项目                截至 2020 年 12 月 31 日/2020 年度

                                    经审计（单位：万元）

        资产总额                        119,253.36

        负债总额                          20,436.48

          净资产                          98,816.88

        营业收入                          530.95

        利润总额                          24,411.41

          净利润                          18,694.51

  （3）与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
  （4）失信被执行情况：深圳高新投不是失信被执行人。

  （三）交易对手方三

  （1）基本情况

  企业名称：深圳市前海鹏晨投资合伙企业(有限合伙)

  企业性质：有限合伙企业

 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）

  主要办公地点：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 1403A

  执行事务合伙人委派代表：董玮

  认缴出资：人民币 5,000 万元

  统一社会信用代码：91440300MA5G26P585

  主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；创业投资咨询；项目投资（具体项目另行申报）。

  主要股东：

        姓名            合伙人类型    出资额（万元）  出资比例

 深圳市前海鹏晨投资管    普通合伙人        10.00        0.20%

    理有限公司


        董玮            有限合伙人      1,247.50      24.95%

      李丹青          有限合伙人      1,247.50      24.95%

        曾镪            有限合伙人      1,247.50      24.95%

        张环            有限合伙人      1,247.50      24.95%

                合计                      5,000.00        100%

  （2）与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
  （3）最近一年的财务数据：

          项目                截至 2020 年 12 月 31 日/2020 年度