证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2025-033
天马微电子股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2025年5月12日（星期一）14:50
2、网络投票时间：2025年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日9:15－15:00。
3、股权登记日：2025年5月6日（星期二）
4、召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦16楼会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长彭旭辉先生
8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计334人，代表股份987,859,934股，占公司有表决权股份总数的40.1937％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人7人，代表股份788,775,039股，占公司有表决权股份总数的32.0934％；通过网络投票的股东327人，代表股份199,084,895股，占公司有表决权股份总数的8.1003％。
中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计332人，代表股份308,153,190股，占公司有表决权股份总数的12.5380％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人5人，代表股份109,068,295股，占公司有表决权股份总数的4.4377％；通过网络投票的股东327人，代表股份199,084,895股，占公司有表决权股份总数的8.1003％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议
案进行了表决，审议情况如下：
1、审议通过《2024年度财务决算报告》
2、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》
3、审议通过《2024年度董事会工作报告》
4、审议通过《2024年度独立董事述职报告》
5、审议通过《2024年度监事会工作报告》
6、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
7、审议通过《关于2024年度董事长薪酬的议案》
8、审议通过《2025年度财务预算报告》
9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
（二）议案的具体表决结果
投票结果汇总
同意 反对 弃权
序号 议案名称 分类 占有效表 占有效表 占有效表 表决结果
股数 决权总数 股数 决权总数 股数 决权总数
的比例 的比例 的比例
2024年度财务 总表决情况 985,139,534 99.7246% 2,600,800 0.2633% 119,600 0.0121%
议案 1 决算报告 通过
其中，中小股东总表决情况 305,432,790 99.1172% 2,600,800 0.8440% 119,600 0.0388%
2024年年度报 总表决情况 985,171,434 99.7278% 2,570,300 0.2602% 118,200 0.0120%
议案 2 告全文及其摘 通过
要 其中，中小股东总表决情况 305,464,690 99.1275% 2,570,300 0.8341% 118,200 0.0384%
2024年度董事 总表决情况 984,934,734 99.7039% 2,831,100 0.2866% 94,100 0.0095%
议案 3 会工作报告 通过
其中，中小股东总表决情况 305,227,990 99.0507% 2,831,100 0.9187% 94,100 0.0305%
2024年度独立 总表决情况 984,999,734 99.7105% 2,725,200 0.2759% 135,000 0.0137%
议案 4 董事述职报告 通过
其中，中小股东总表决情况 305,292,990 99.0718% 2,725,200 0.8844% 135,000 0.0438%
2024年度监事 总表决情况 984,910,834 99.7015% 2,834,900 0.2870% 114,200 0.0116%
议案 5 会工作报告 通过
其中，中小股东总表决情况 305,204,090 99.0430% 2,834,900 0.9200% 114,200 0.0371%
关于 2024 年 总表决情况 984,919,134 99.7023% 2,898,400 0.2934% 42,400 0.0043%
议案 6 度利润分配预 通过
案的议案 其中，中小股东总表决情况 305,212,390 99.0457% 2,898,400 0.9406% 42,400 0.0138%
关于 2024 年 总表决情况 984,654,634 99.6755% 3,170,500 0.3209% 34,800 0.0035%
议案 7 度董事长薪酬 通过
的议案 其中，中小股东总表决情况 304,947,890 98.9598% 3,170,500 1.0289% 34,800 0.0113%
2025年度财务 总表决情况 957,227,630 96.8991% 30,600,404 3.0976% 31,900 0.0032%
议案 8 预算报告 通过
其中，中小股东总表决情况 277,520,886 90.0594% 30,600,404 9.9303% 31,900 0.0104%
关于未弥补亏 总表决情况 985,053,234 99.7159% 2,768,600 0.2803% 38,100 0.0039%
议案 9 损达到实收股 通过
本总额三分之 其中，中小股东总表决情况 305,346,490 99.0892% 2,768,600 0.8984% 38,100 0.0124%
一的议案
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山律师、刘晓旭律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二五年五月十三日
