“19 泛控 01”“19 泛控 02”“20 泛控 02”“20 泛控 03”
债券持有人会议决议的公告
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《泛海控股股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）》、《泛海控股股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）》、《泛海控股股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）》、《泛海控股股份有限公司2020 年非公开发行公司债券（第三期）》（下称“《募集说明书》”）、《泛海控股股份有限公司公开发行公司债券债券持有人会议规则》（下称“《持有
人会议规则》”）的规定及《关于召开“19 泛控 01”“19 泛控 02”“20 泛控
02”“20 泛控 03”债券持有人会议的通知》的要求，债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）召集了泛海控股股份有限
公司“19 泛控 01”“19 泛控 02”“20 泛控 02”“20 泛控 03”债券持有人会
议，会议于 2021 年 10 月 15 日 10:00 时（含）至 12:00 时（含）召开。本
次会议相关情况如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：中信建投证券股份有限公司
2、召开时间：2021 年 10 月 15 日 10:00-12:00
3、召开形式：本次会议采用非现场的方式
4、表决方式：通讯投票表决形式。债券持有人会议采取记名投票，债
券持有人应于会议召开日 2021 年 10 月 15 日 12:00 前将表决票（参见附件
四）以扫描件形式通过电子邮件发送至召集人指定邮箱 fhkg@csc.com.cn，以召集人指定邮箱收到邮件时间为准。通过电子邮件方式表决的，需在会议召开日后 5 个工作日内将相关原件邮寄到中信建投证券股份有限公司
5、会议会务人
债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
邮寄地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 E 座 2 层
联系人：张林、廖小龙、侯顺
联系电话：010-85156450
邮编：100010
发行人：泛海控股股份有限公司
联系地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层
联系人：严珊明、薛志惠
联系电话：010-85259698
二、会议出席情况
“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”债券持有
人会议以非现场的方式（腾讯会议系统）方式召开。以债券持有人或其代理人提交的参会回执为出席依据。
1、19 泛控 01
本期债券有表决权的总张数为 3,000,000 张，出席本次债券持有人会议的债券持有人（或其代表）合计持有本期债券 3,000,000 张，占有表决权的本期债券总张数 100%。本期公司债券的债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次会议。
2、19 泛控 02
本期债券有表决权的总张数为 5,000,000 张，出席本次债券持有人会议的债券持有人（或其代表）合计持有本期债券 5,000,000 张，占有表决权的本期债券总张数 100%。本期公司债券的债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次会议。
3、20 泛控 02
本期债券有表决权的总张数为 4,000,000 张，出席本次债券持有人会议的债券持有人（或其代表）合计持有本期债券 4,000,000 张，占有表决权的本期债券总张数 100%。本期公司债券的债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次会议。
4、20 泛控 03
本期债券有表决权的总张数为 7,000,000 张，出席本次债券持有人会议的债券持有人（或其代表）合计持有本期债券 7,000,000 张，占有表决权的本期债券总张数 100%。本期公司债券的债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次会议。
三、会议审议表决情况及表决结果
本次会议召集人在《会议通知》等相关文件中披露了本次会议的表决事项、会议议案、表决程序与方式。
出席本次会议的持有人委派参会人员对《会议通知》中载明的议案进行了审议，并进行了记名投票表决。本次会议没有对《会议通知》未列明的事项进行表决。
根据《募集说明书》的规定，除相关文件特别约定外，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意方为有效。经记名投票表决，根据召集人收到的表决票，本次会议表决结果如下：
（一）审议通过《关于要求发行人严格履行信息披露义务的议案》
1、19 泛控 01
表决结果：同意 3,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；
反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有
表决权债券总数的 0%。
表决通过。
2、19 泛控 02
表决结果：同意 5,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；
反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有
表决权债券总数的 0%。
表决通过。
3、20 泛控 02
表决结果：同意 4,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；
反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有
表决权债券总数的 0%。
表决通过。
4、20 泛控 03
表决结果：同意 7,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；
反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有
表决权债券总数的 0%。
表决通过。
（二）审议通过《关于要求发行人出具书面承诺，对公司债券不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案》
1、19 泛控 01
表决结果：同意 3,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；
反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有
表决权债券总数的 0%。
表决通过。
2、19 泛控 02
表决结果：同意 5,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；
反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有
表决权债券总数的 0%。
表决通过。
3、20 泛控 02
表决结果：同意 4,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；
反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有
表决权债券总数的 0%。
表决通过。
4、20 泛控 03
表决结果：同意 7,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；
反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有
表决权债券总数的 0%。
表决通过。
四、律师见证
见证律师认为，本次持有人会议的召开方式、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》的规定，会议决议合法有效。
特此公告。
（本页无正文，为《关于泛海控股股份有限公司“19泛控01”“19泛控02”“20泛控02”“20泛控03”债券持有人会议决议的公告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司
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