股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-056
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第十一届董事会二〇二五年度第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事
会 2025 年度第 1 次会议通知于 2025 年 5 月 12 日以书面形式发出，会议于 2025 年 5
月 15 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司监事列席会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
一、审议并批准《关于选举正/副董事长及董事会相关专门委员会组成人员的议案》
1、选举：执行董事麦伯良先生为本公司第十一届董事会董事长；非执行董事朱志强先生、非执行董事梅先志先生为本公司第十一届董事会副董事长。
2、选举及批准：
（1）选举第十一届董事会战略与可持续发展委员会组成人员为：董事长/执行董事麦伯良先生、副董事长/非执行董事朱志强先生、副董事长/非执行董事梅先志先生、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事杨雄先生；批准董事长/执行董事麦伯良先生为主任委员。
（2）选举第十一届董事会审计委员会组成人员为：独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事王桂埙先生；批准独立非执行董事杨雄先生为主任委员。
（3）选举第十一届董事会提名委员会组成人员为：独立非执行董事王桂埙先生、董事长/执行董事麦伯良先生、副董事长/非执行董事朱志强先生、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事杨雄先生；任命独立非执行董事王桂埙先生为召集人。
（4）选举第十一届董事会薪酬与考核委员会组成人员为：独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事王桂埙先生、非执行董事徐腊平先生、非执行董事赵金涛先生；批准独立非执行董事张光华先生为主任委员。
（5）选举第十一届风险管理委员会组成人员为：非执行董事徐腊平先生、非执行董事赵金涛先生、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事王桂埙先生；批准非执行董事徐腊平先生为主任委员。
具体内容详见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并批准《关于高级管理人员聘任的议案》
依照第十一届董事会提名委员会的意见，同意根据董事长/执行董事麦伯良先生的提名：
1、聘任高翔先生为本公司总裁；
2、聘任李胤辉先生为本公司副总裁、黄田化先生为本公司副总裁、于玉群先生为本公司副总裁、曾邗先生为本公司副总裁兼财务总监（CFO）、王小岩先生为本公司副总裁；
3、聘任吴三强先生为本公司董事会秘书/公司秘书。
上述聘任，任期至本公司 2027 年度股东大会止。
具体内容详见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于高级管理人员聘任的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
本公司第十一届董事会 2025 年度第 1 次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十五日
