股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-024
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第十届董事会二〇二五年度第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”，与其子公司合称
“本集团”或“中集集团”）第十届董事会 2025 年度第 7 次会议通知于 2025 年 3 月 11
日以书面形式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在中集集团研发中心召开。本公司现有董
事九人，参加表决董事九人。本公司监事列席会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
（一）审议并通过《中集集团 2024 年度董事会工作报告》。具体内容请见本公司于
2025 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024 年年度报
告》之“第四章 董事会报告及管理层讨论与分析”。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议并通过《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》《2024 年年度业绩
公告》；全体董事认为《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》《2024 年年度业绩公
告》内容真实、准确和完整。具体内容请见本公司于 2025 年 3 月 27 日发布的《中国国
际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》《2024 年年度业绩公告》。
同意将《2024 年年度报告》提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议并通过《关于 2024 年度利润分配、分红派息预案的议案》。具体内容请
见本公司于 2025 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于
2024 年度利润分配方案的公告》。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议并通过《关于 2025 年度会计师事务所聘任的议案》。具体内容请见本公
司于 2025 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于拟续聘
会计师事务所的公告》。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议并通过《关于中集集团 2025 年度担保计划的议案》。具体内容请见本公
司于 2025 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2025
年度担保计划的公告》。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议并通过《关于中集集团 2025 年度为深圳市中集产城发展集团有限公司
及其下属子公司提供担保的议案》。具体内容请见本公司于 2025 年 3 月 27 日发布的《中
国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2025 年度担保计划的公告》。
本议案董事长麦伯良先生作为关联人回避表决。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议并通过《关于中集集团 2025 年度为深圳市融资租赁（集团）有限公司及
其下属子公司提供担保的议案》。具体内容请见本公司于 2025 年 3 月 27 日发布的《中
国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2025 年度担保计划的公告》。
本议案副董事长朱志强先生、董事孙慧荣先生作为关联人回避表决。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议并批准《关于中集集团 2025 年度开展资金理财业务的议案》。具体内容
请见本公司于 2025 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关
于 2025 年度使用暂时闲置的自有资金开展委托理财的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议并批准《关于 2024 年度日常关联交易/持续关连交易执行情况的议案》。
具体内容请见本公司于 2025 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司 2024 年年度报告》之“第七章重要事项”之“十四、重大关联交易”。
本议案董事长麦伯良先生、副董事长朱志强先生、副董事长梅先志先生、董事孙慧荣先生、董事赵金涛先生作为关联人回避表决。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议并批准《关于 2024 年度证券投资情况专项说明的议案》。具体内容请见
本公司于 2025 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
关于 2024 年度证券投资情况的专项说明》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十一）审议并批准《关于<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024 年度
内部控制评价报告>的议案》。具体内容请见本公司于 2025 年 3 月 27 日发布的《中国国
际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十二）审议并批准《关于<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024 年度
可持续发展暨环境、社会及管治报告>的议案》。具体内容请见本公司于 2025 年 3 月 27
日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024 年度可持续发展暨环境、社会及管治报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三）审议并通过《关于换届选举第十一届董事会董事的议案》。
同意提名麦伯良先生为第十一届董事会执行董事候选人，提名朱志强先生、梅先志先生、徐腊平先生、赵金涛先生、赵峰女士为第十一届董事会非执行董事候选人。具体
内容请见本公司于 2025 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公
司关于公司董事会及监事会换届选举的公告》。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十四）审议并通过《关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案》。
同意提名张光华先生、杨雄先生、王桂埙先生为第十一届董事会独立非执行董事候
选人。具体内容请见本公司于 2025 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）
股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告》。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十五）审议并批准《关于高级管理人员聘任的议案》。
同意根据董事长/执行董事麦伯良先生的提名，聘任李胤辉先生、王小岩先生为副总裁，聘任曾邗先生为副总裁兼财务总监（CFO）。相关任期至 2024 年年度股东大会止。
具体内容及李胤辉先生、王小岩先生、曾邗先生的简历请见本公司于 2025 年 3 月 27 日
发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于高级管理人员聘任的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十六）审议并批准《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。具体内容请见本公司于
2025 年 3 月 27 日发布的修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、
监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十七）审议并批准《关于可持续发展治理优化的议案》。其中包括同意修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。具体修订内容详
见本公告附件 3，以及请见本公司于 2025 年 3 月 27 日发布的修订后的《中国国际海运
集装箱（集团）股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十八）审议并通过《关于公司未来三年股东回报规划(2025 年-2027 年)的议案》。
具体内容请见本公司于 2025 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。
同意将上述议案提请股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十九）审议并通过《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》。具体内容详见本公告附件 1。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案》。具体内容详见本公告附件 2。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十一）审议并批准《关于终止分拆控股子公司中集天达控股有限公司至创业板
上市的议案》。具体内容请见本公司于 2025 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱
（集团）股份有限公司关于终止分拆控股子公司中集天达控股有限公司至创业板上市的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十二）审议并通过《关于中集集团 2025 年度开展衍生品套期保值业务管理的
议案》。具体内容请见本公司于 2025 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集
团）股份有限公司关于 2025 年度开展衍生品套期保值业务的公告》。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十三）其他事项：
1、听取独立董事吕冯美仪、独立董事张光华、独立董事杨雄分别所作的 3 份《独立
董事 2024 年度述职报告》。具体内容请见本公司于 2025 年 3 月 27 日发布的 3 份《中国
国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事 2024 年度述职报告》。该报告将提请于 2024 年度股东大会报告。
2、听取《2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容请见
本公司于 2025 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届
董事会关于 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
3、听取《关于董事会审计委员会对 2024 年审会计师履职情况评估并履行监督职责
的情况报告》，具体内容请见本公司于 2025 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱
（集团）股份有限公司第十届董事会关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
三、备查文件
本公司第十届董事会 2025 年度第 7 次会议决议。
特此公告。
中国国际海运
