证券代码：000036 证券简称:华联控股 公告编号：2025-042
华联控股股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东会无否决议案的情形。
2. 本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1.现场会议时间：2025年5月29日（星期四）14:00起
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月29日上午9:15至下午15:00时的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（四）会议召集人：公司第十一届董事会
（五）现场会议主持人：公司副董事长张勇华先生【鉴于公司董事长龚泽民因其他公务无法出席并主持本次股东会，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，由公司过半数董事共同推举公司副董事长张勇华先生主持本次股东会。】
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
公司股份总数（股） 1,483,934,025
有表决权股份总数（股） 1,386,343,275
股东出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表(人) 219
代表有表决权股份(股) 466,729,802
占公司有表决权股份总数的比例(%) 33.6663
出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表(人) 5
代表有表决权股份(股) 424,937,319
占公司有表决权股份总数的比例(%) 30.6517
参加网络投票的股东情况
参加网络投票的股东人数(人) 214
代表有表决权股份(股) 41,792,483
占公司有表决权股份总数的比例(%) 3.0146
(截至股权登记日，公司总股本 1,483,934,025 股，回购专用证券账户
97,590,750 股，公司享有表决权的股份总数为 1,386,343,275 股。)
（二）中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持
有 5%以上股份的股东以外的股东，以下统称“中小股东”)出席会议的情况
中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东会的中小股东及股东授权代表(人) 216
代表有表决权股份(股) 46,942,183
占公司有表决权股份总数的比例(%) 3.3860
出席现场会议的中小股东情况
出席现场会议的中小股东及股东授权代表(人) 2
代表有表决权股份(股) 5,149,700
占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.3715
参加网络投票的中小股东情况
参加网络投票的中小股东人数(人) 214
代表有表决权股份(股) 41,792,483
占公司有表决权股份总数的比例(%) 3.0146
(三) 出席本次现场会议的人员还包括：公司董事、监事和高级管理人员，
以及公司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1. 审议《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议 466,729,802 442,104,760 94.7239 23,301,842 4.9926 1,323,200 0.2835
股东
中小股东 46,942,183 22,317,141 47.5418 23,301,842 49.6395 1,323,200 2.8188
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
决结果：通过。
2. 审议《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议 466,729,802 442,769,860 94.8664 22,236,742 4.7644 1,723,200 0.3692
股东
中小股东 46,942,183 22,982,241 48.9586 22,236,742 47.3705 1,723,200 3.6709
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
决结果：通过。
3. 审议《2024 年度报告及摘要》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议 466,729,802 442,547,710 94.8188 23,063,192 4.9414 1,118,900 0.2397
股东
中小股东 46,942,183 22,760,091 48.4854 23,063,192 49.1311 1,118,900 2.3836
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
决结果：通过。
4. 审议《2024 年年度财务报告》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议 466,729,802 443,106,710 94.9386 22,490,692 4.8188 1,132,400 0.2426
股东
中小股东 46,942,183 23,319,091 49.6762 22,490,692 47.9115 1,132,400 2.4123
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
决结果：通过。
5. 审议《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议 466,729,802 451,680,182 96.7755 14,940,620 3.2011 109,000 0.0234
股东
中小股东 46,942,183 31,892,563 67.9401 14,940,620 31.8277 109,000 0.2322
该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决股份总数的三分之二
以上同意。表决结果：通过。
6. 审议《2024 年度利润分配方案》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议 466,729,802 443,462,560 95.0148 22,081,042 4.7310 1,186,200 0.2542
股东
中小股东 46,942,183 23,674,941 50.4343 22,081,042 47.0388 1,186,200 2.5269
