证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2026-05
富奥汽车零部件股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会取消部分议案
暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、取消部分议案的相关情况
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提
名桂水发先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于提请召开公司 2026
年第一次临时股东会的议案》，于 2026 年 1 月 11 日召开第十一届董事会第二十一次会议，
审议通过了《关于延期召开富奥股份 2026 年第一次临时股东会的议案》。具体内容详见
公司 2025 年 12 月 30 日、2026 年 1 月 12 日刊登于《证券时报》和香港《大公报》、巨潮
资讯网上刊登的相关公告。
公司董事会收到独立董事候选人桂水发先生通知，因其个人原因无法担任公司独立董事，特向公司董事会提出退出独立董事候选人提名。
基于上述原因，公司董事会决定取消对桂水发先生第十一届董事会独立董事候选人的提名，以及已发布的关于提名桂水发为独立董事候选人的相关材料，同时取消公司 2026年第一次临时股东会议案 7.02《关于选举桂水发先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》。该议案不再提交公司股东会审议。本次取消股东会部分议案符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。
本次股东会选举一名独立董事，公司将根据相关法律法规、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定及时补选独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》相关规定，独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事李晓先生将继续履职直至独立董事补选完成。
除上述事项外，公司 2026 年第一次临时股东会的会议时间、会议地点、股权登记日等其他事项不变。现将公司 2026 年第一次临时股东会补充通知如下：
二、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 12 日
B 股股东应在 2026 年 01 月 07 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司
股票方可参会。
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）北京市金杜（无锡）律师事务所的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长春市高新区学海街 701 号公司会议室
三、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
关于预计公司与中国第一汽车集团有限公
1.00 司及其下属企业 2026 年度日常关联交易的 非累积投票提案 √
议案
关于预计公司与长春富维集团汽车零部件
2.00 股份有限公司 2026 年度日常关联交易的议 非累积投票提案 √
案
关于预计公司与参股子公司 2026 年度日常
3.00 非累积投票提案 √
关联交易的议案
关于预计公司与其他关联方 2026 年度日常
4.00 非累积投票提案 √
关联交易的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
√作为投票对
6.00 关于修订及制订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 象的子议案数
（7）
关于修订《关于防止控股股东、实际控制
6.01 人及其他关联方占用上市公司资金管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
6.02 关于修订《董事和高级管理人员所持本公 非累积投票提案 √
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
司股份及变动管理制度》的议案
关于修订《董事和高级管理人员报酬管理
6.03 非累积投票提案 √
办法》的议案
6.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
6.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
6.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √
关于制订《会计师事务所选聘制度》的议
6.07 非累积投票提案 √
案
关于选举王延军先生为公司第十一届董事
7.00 非累积投票提案 √
会独立董事的议案
2、上述议案经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见本公司刊登在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述议案涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
4、在股东会审议时，公司股东一汽股权投资（天津）有限公司需就提案 1.00 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2026 年度日常关联交易的议案、提案2.00 关于预计公司与长春富维集团汽车零部件股份有限公司 2026 年度日常关联交易的议案回避表决；公司股东吉林省国有资本运营集团有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司需就提案 2.00 关于预计公司与长春富维集团汽车零部件股份有限公司 2026 年度日常关联交易的议案回避表决；公司股东宁波华翔电子股份有限公司需就提案 4.00 关于预计公司与其他关联方 2026 年度日常关联交易的议案回避表决。
5、提案 5.00 关于修订《公司章程》的议案为股东会特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
6、提案 7.00 关于选举王延军先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。根据相关
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（见附件一）和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：长春市高新区学海街 701 号公司董事会办公室。
3、登记时间：2026 年 1 月 19 日（8:30-12:00；13:30-17:00）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、其他事项
联系人：刘岩、沈相君
联系电话：0431-85122797 传真：0431-85122756
出席现场会议股东的食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、 第十一届董事会第二十二次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
附件一：授权委托书
附件二：参加网络投票的操作程序
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2026 年 1 月 16 日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席富奥汽车零部件股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事
