证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-28
国药集团一致药业股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本公司2023年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）上午9:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：吴壹建董事长
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人56人、代表股份343,848,347股、占本公司有表决权总股份61.7804%。其中，A股股东及股东代理人17人、代表股份337,572,138股，占本公司A股股东有表决权股份总数60.6528%；B股股东及股东代理人39人、代表股份6,276,209 股，占本公司B股股东有表决权股份总数1.1277%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共37人，代表股份326,039,229股，占公司有表决权总股份的58.5806%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东19人，代表股份17,809,118股，占公司有表决权总股份的3.1998%。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、5、7、8、13、14；
经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通
过，会议以普通决议通过了提案6、9、10、11、12。
具体表决情况如下：
1、《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 343,848,347 343,806,807 99.9879% 4,800 0.0014% 33,340 0.0097%
与会 A 股股东 337,572,138 337,533,998 99.9887% 1,400 0.0004% 33,340 0.0099%
与会 B 股股东 6,276,209 6,272,809 99.9458% 3,400 0.0542% - -
中小投资者 24,928,403 24,886,863 99.8334% 4,800 0.0193% 33,340 0.1337%
表决结果：通过
2、《公司 2023 年度监事会工作报告》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 343,848,347 343,810,207 99.9889% 4,800 0.0014% 33,340 0.0097%
与会 A 股股东 337,572,138 337,537,398 99.9897% 1,400 0.0004% 33,340 0.0099%
与会 B 股股东 6,276,209 6,272,809 99.9458% 3,400 0.0542% - -
中小投资者 24,928,403 24,890,263 99.8470% 4,800 0.0193% 33,340 0.1337%
表决结果：通过
3、《公司 2023 年年度报告及摘要》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 343,848,347 343,810,607 99.9890% 4,400 0.0013% 33,340 0.0097%
与会 A 股股东 337,572,138 337,537,398 99.9897% 1,400 0.0004% 33,340 0.0099%
与会 B 股股东 6,276,209 6,273,209 99.9522% 3,000 0.0478% - -
中小投资者 24,928,403 24,890,663 99.8486% 4,400 0.0177% 33,340 0.1337%
表决结果：通过
4、《公司 2023 年度利润分配方案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 343,848,347 343,731,161 99.9659% 117,186 0.0341% - -
与会 A 股股东 337,572,138 337,568,748 99.9990% 3,390 0.0010% - -
与会 B 股股东 6,276,209 6,162,413 98.1869% 113,796 1.8131% - -
中小投资者 24,928,403 24,811,217 99.5299% 117,186 0.4701% - -
表决结果：通过
5、《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计
机构的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 343,848,347 343,193,937 99.8097% 594,590 0.1729% 59,820 0.0174%
与会 A 股股东 337,572,138 336,945,808 99.8145% 594,590 0.1761% 31,740 0.0094%
与会 B 股股东 6,276,209 6,248,129 99.5526% - - 28,080 0.4474%
中小投资者 24,928,403 24,273,993 97.3748% 594,590 2.3852% 59,820 0.2400%
表决结果：通过
6、《关于 2024 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计
的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会非关联股东 24,928,403 24,925,403 99.9880% 3,000 0.0120% - -
与会A 股非关联股东 18,652,194 18,649,194 99.9839% 3,000 0.0161% - -
与会B 股非关联股东 6,276,209 6,276,209 100.0000% - - - -
中小投资者 24,928,403 24,925,403 99.9880% 3,000 0.0120% - -
表决结果：通过
7、《关于 2024 年度为控股子公司提供银行授信额度担保的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 343,848,347 343,817,267 99.9910% 3,000 0.0009% 28,080 0.0082%
与会 A 股股东 337,572,138 337,569,138 99.9991% 3,000 0.0009% - -
与会 B 股股东 6,276,209 6,248,129 99.5526% - - 28,080 0.4474%
中小投资者 24,928,403 24,897,323 99.8753% 3,000 0.0120% 28,080 0.1126%
表决结果：通过
8、《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的
议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 343,848,347 343,845,347 99.9991% 3,000 0.0009% - -
与会 A 股股东 337,572,138 337,569,138 99.9991% 3,000 0.0009% - -
与会 B 股股东 6,276,209 6,276,209 1
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