证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2022-19
国药集团一致药业股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本公司2021年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年4月22日（星期五）上午9:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年4月22日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：林敏董事长
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人59人、代表股份 268,009,722股、占本公司有
表决权总股份62.6005%。其中，A股股东及股东代理人19人、代表股份 247,348,317股，占本公司A股股东有表决权股份总数66.2703%；B股股东及股东代理人40人、代表股份20,661,405 股，占本公司B股股东有表决权股份总数37.6445%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共46人，代表股份263,195,353股，占公司有表决权总股份的61.4760%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东13人，代表股份4,814,369股，占公司有表决权总股份的1.1245％。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、5、9、13；
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会
议以特别决议通过了提案7、8；
经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通
过，会议以普通决议通过了提案6、10、11、12。
具体表决情况如下：
1、 审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 268,009,722 267,890,322 99.9554% 92100 0.0344% 27300 0.0102%
与会 A 股股东 247,348,317 247,228,917 99.9517% 92100 0.0372% 27300 0.0110%
与会 B 股股东 20,661,405 20,661,405 100% 0 0 0 0
中小投资者 28,009,731 27,890,331 99.5737% 92100 0.3288% 27300 0.0975%
表决结果：通过
2、 审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 268,009,722 267,890,322 99.9554% 92100 0.0344% 27300 0.0102%
与会 A 股股东 247,348,317 247,228,917 99.9517% 92100 0.0372% 27300 0.0110%
与会 B 股股东 20,661,405 20,661,405 100% 0 0 0 0
中小投资者 28,009,731 27,890,331 99.5737% 92100 0.3288% 27300 0.0975%
表决结果：通过
3、 审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 268,009,722 267,890,322 99.9554% 92100 0.0344% 27300 0.0102%
与会 A 股股东 247,348,317 247,228,917 99.9517% 92100 0.0372% 27300 0.0110%
与会 B 股股东 20,661,405 20,661,405 100% 0 0 0 0
中小投资者 28,009,731 27,890,331 99.5737% 92100 0.3288% 27300 0.0975%
表决结果：通过
4、 审议通过了《公司 2021 年度报告及摘要》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 268,009,722 267,890,322 99.9554% 92100 0.0344% 27300 0.0102%
与会 A 股股东 247,348,317 247,228,917 99.9517% 92100 0.0372% 27300 0.0110%
与会 B 股股东 20,661,405 20,661,405 100% 0 0 0 0
中小投资者 28,009,731 27,890,331 99.5737% 92100 0.3288% 27300 0.0975%
表决结果：通过
5、 审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 268,009,722 267,640,522 99.8622% 368600 0.1375% 600 0.0002%
与会 A 股股东 247,348,317 247,255,617 99.9625% 92100 0.0372% 600 0.0002%
与会 B 股股东 20,661,405 20,384,905 98.6618% 276500 1.3382% 0 0
中小投资者 28,009,731 27,640,531 98.6819% 368600 1.3160% 600 0.0021%
表决结果：通过
6、 审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会非关联股 28,009,731 27,917,631 99.6712% 92100 0.3288% 0 0
东
与会 A 股非关 7,348,326 7,256,226 98.7467% 92100 1.2533% 0 0
联股东
与会 B 股非关 20,661,405 20,661,405 100% 0 0 0 0
联股东
中小投资者 28,009,731 27,917,631 99.6712% 92100 0.3288% 0 0
表决结果：通过
7、 审议通过了《关于公司 2022 年度为控股子公司提供银行授
信额度担保的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 268,009,722 267,399,472 99.7723% 609650 0.2275% 600 0.0002%
与会 A 股股东 247,348,317 247,159,817 99.9238% 187900 0.0760% 600 0.0002%
与会 B 股股东 20,661,405 20,239,655 97.9588% 421750 2.0412% 0 0
中小投资者 28,009,731 27,399,481 97.8213% 609650 2.1766% 600 0.0021%
表决结果：通过
8、 审议通过了《关于控股子公司国药控股国大药房广东有限
公司为其全资子公司提供连带责任保证担保的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 268,009,722 267,399,472 99.7723% 609650 0.2275% 600
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