证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2021-10
国药集团一致药业股份有限公司
关于向子公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次财务资助暨关联交易概况
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”或“本公
司”）及本公司控股子公司国药控股国大药房有限公司（以下简称“国
大药房”）拟用自筹资金以委托贷款的方式向本公司控股子公司国药
控股广州医疗供应链服务有限公司（以下简称“国控广州医疗供应
链”）、上海浦东新区医药药材有限公司（以下简称“浦东医药”）、
天津国大药房连锁有限公司（以下简称“天津国大”）提供财务资助，
资金用途为补充流动资金（以下简称“本次交易”、“本次财务资助”）。
公司或国大药房对被资助对象的持股情况及本次财务资助的最
高借款金额、利率、期限等情况如下：
资助方 被资助对象 持股情况 最高借款金额 利率 期限 用途
（人民币）
国药一致 国控广州医 公司间接持股 4300万元 以全国银行间同
疗供应链 51% 业拆借中心公布
国大药房 浦东药材 国大药房持股 6000万元 的1年期贷款市场 自合同生
75% 报价利率（LPR） 效之日起 用于补充
国大药房持股 及在金融机构取 一年 流动资金
国大药房 天津国大 5500万元 得的利率水平确
80% 定
鉴于被资助子公司的其他参股股东包括公司控股股东国药控股股份有限公司控制的其他主体，且该等主体未提供同等条件的财务资助，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的有关规定，本次交易构成关联交易且需要提交股东大会审议。
2021年3月31日，本公司召开第八届董事会第二十三次会议对《关于向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事刘勇、姜修昌、连万勇、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。公司股东大会审议通过本次交易的同时将授权公司管理层全权处理本次交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。公司独立董事已对上述议案发表了事前认可和独立意见。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被资助对象的基本情况
（一）国药控股广州医疗供应链服务有限公司
1、基本信息
名称：国药控股广州医疗供应链服务有限公司
公司性质：其他有限责任公司
住所：广州市越秀区德政北路538号达信大厦11楼1110-1111室
法定代表人：林敏
注册资本：人民币2000万元
成立时间： 2017年 5月 8日
营业期限： 长期
经营范围：一般经营项目：未经加工的坚果、干果销售; 机械设
备销售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 医护人员防护用品批发; 电子产品销售; 电子元器件与机电组件设备销售; 电子元器件批发; 软件销售; 化工产品销售（不含许可类化工产品）; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 个人卫生用品销售; 日用化学产品销售; 消毒剂销售（不含危险化学品）; 日用品批发; 日用品销售; 气体、液体分离及纯净设备销售; 第二类医疗器械销售; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 气体、液体分离及纯净设备销售; 日用品出租;日用品销售; 消毒剂销售（不含危险化学品）; 日用化学产品销售; 个人卫生用品销售; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 软件销售;软件开发; 人工智能应用软件开发; 软件外包服务; 人工智能基础软件开发; 电子元器件零售; 电子元器件与机电组件设备销售; 电子产品销售; 医护人员防护用品零售; 计算机及办公设备维修; 计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机系统服务; 计算机及通讯设备租赁; 普通机械设备安装服务; 电子、机械设备维护（不含特种设备）; 机械设备租赁; 专用化学产品销售（不含危险化学品）; 专用化学产品制造（不含危险化学品）; 医疗设备租赁; 供应链管理服务; 网络技术服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广; 咨询策划服务; 数据处理和存储支持服务; 数据处理服务; 大
数据服务; 污水处理及其再生利用; 信息系统运行维护服务; 信息系统集成服务; 机械零件、零部件销售; 机械零件、零部件加工; 许可经营项目：食品经营; 食品经营（销售预包装食品）; 保健食品销售;保健食品销售; 特殊医学用途配方食品销售; 食品互联网销售（销售预包装食品）; 婴幼儿配方乳粉销售; 药品批发; 药品进出口; 技术进出口; 货物进出口; 第三类医疗器械经营; 第三类医疗器械经营; 药
品零售; 婴幼儿配方乳粉销售; 食品互联网销售（销售预包装食品）;食品互联网销售; 特殊医学用途配方食品销售; 食品经营; 食品经营（销售预包装食品）; 食品经营（销售散装食品）
统一社会信用代码：91440101MA59MJC533
2、历史沿革
国药控股广州医疗供应链服务有限公司于2017年5月8日经广州
市工商行政管理局批准成立，取得统一社会信用代码
91440101MA59MJC533的企业法人营业执照。经营期限为不约定期限。本公司的注册资本为人民币320万元，由国药控股广州有限公司与“国润医疗供应链服务（上海）有限公司”、 “广州医联供应链投资合伙企业（有限合伙）以现金共同出资成立。其中，国药控股广州有限公司出资163.2万元，占51%股权；国润医疗供应链服务（上海）有限公司出资128万元，占40%股权；广州医联供应链投资合伙企业（有限合伙）出资28.8万元，占9%股权。
3、业务开展情况及主要财务数据：
业务开展情况：
国控广州医疗供应链主要销售体外诊断试剂，服务模式包括配送、医院集约化集成服务、区域性检验中心集约化集成服务、区域性集约化集成服务。在单家医疗机构检验科集成服务业务的基础上，重点推进区域检验中心服务，为检验结果互认互信及分级诊疗提供服务支持。同时，积极探索区域集采平台经营模式，为医院降低成本，提升管理效能提供服务。
截止2020年末，国控广州医疗供应链承接了南方医科大学第三附属医院、南方医院太和分院、广州市增城区新塘医院、南方医科大学南方医院、广州市番禺区中心医院的试剂合作项目；开展了暨南大学附属第一医院(广州华侨医院)、南方医科大学皮肤病医院、广东药科大学附属第一医院、广州市越秀区中医医院和广州市妇女儿童医疗中心等医院的配送业务。目前国控广州医疗供应链仍在积极开拓更多新业务，预计2021年销售达到12000万元。
主要财务数据：
单位：元
2019年12月31日 2020年12月31日
资产总额 53,373,916.65 63,230,945.31
负债总额 30,991,423.52 37,575,571.62
净资产 22,382,493.13 25,655,373.69
营业收入 57,264,553.13 70,552,976.24
利润总额 4,105,479.05 4,490,603.21
净利润 3,034,907.84 3,272,880.56
4、与本公司关系
国药控股广州医疗供应链服务有限公司为本公司控股子公司国
药控股广州有限公司之控股子公司。
5、是否为失信被执行人
不属于失信被执行人。
6、担保方式：少数股东国润医疗供应链服务（上海）有限公司和广州医联供应链投资合伙企业（有限合伙）提供股权质押。
（二）上海浦东新区医药药材有限公司
1、基本信息
名称：上海浦东新区医药药材有限公司
公司性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所：上海浦东新区宣桥镇宣竹路276号
法定代表人：姚军
注册资本：人民币1389.551万元
成立时间：1993年06月11日
营业期限：1993年06月11日至2023年06月10日
经营范围：日用百货、化妆品及卫生用品、消毒产品、电子产品、玻璃仪器、五金产品、建材、装潢材料、家居用品、健身器材、通讯器材、鲜花、工艺品（象牙及其制品除外）、眼镜、家用电器、劳防用品、宠物用品、食用农产品、服装服饰的销售，自有房屋租赁，会展服务，设计、制作、代理、发布各类广告，票务代理，电子商务（不得从事金融业务），仓储（除危险化学品），从事货物及技术的进出口业务，药品批发，食品销售，医疗器械经营，道路货物运输（除危险品）
统一社会信用代码：91310115133708002Y
2、历史沿革
浦东医药设立于1993年，主要经营药品的批发和零售，上海浦东商业股份有限公司100%控股。
2017.2.28日公司进行改制，浦东医药股权由上海浦东商业股份公司变更为中国医药集团，中国医药集团100%控股。
2017.12.28日，浦东医药整体转入国药控股股份有限公司，成为国药控股股份有限公司全资子公司。
2020.1.2日，浦东医药转入国药控股国大药房有限公司，其中：国药控股国大药房有限公司持股75%，国药控股股份有限公司持股25%。
上海养和堂药业连锁经营有限公司，是浦东医药全资子公司，下属66家门店，主要经营药品的零售。
3、业务开展情况及主要财务数据：
业务开展情况：
浦东医药是浦东地区一家集医药物流、药品零售为一体的医药商业企业，由浦东医药物流中心和养和堂药业连锁两大板块组成，主要经营业务包括药品、医疗器械、参茸饮片、保健食品、日用百货等。承担药品的采购、储存以及对医疗单位、养和堂连锁门店的配送。
主要财务数据：
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