证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2026-006
飞亚达精密科技股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议在 2026
年 2 月 28 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2026 年 3 月 12 日（星期四）以现场结合通讯
表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由董事长周进群先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2025 年度报告及摘要》；
公司董事会全体成员保证 2025 年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要 2026-007》。
本议案经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2025 年度董事会工作报告》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》。
本议案经董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案尚需提交股东会审议。
公司独立董事将在 2025 年度股东会上述职，高级管理人员薪酬方案将向股东会说明。
（三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2025 年度总经理工作报告》；
（四）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）
报告》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
本议案经董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
（五）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》；
2025 年度公司拟以利润分配方案未来实施时股权登记日股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.20 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。以目前公司总股本 405,764,007 股为基数，预
计派发现金红利总金额为人民币 48,691,680.84 元。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告 2026-008》。
本议案经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的
议案》（关联董事回避表决）；
关联董事周进群、邓江湖、郭高航、潘波、曹平均作出回避表决，其余 3 名非关联董事均同意该项议
案。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 2026-009》。
本议案经公司独立董事专门会 2026 年第一次会议及董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，
全体独立董事及委员均同意该项议案。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2026 年度银行总授信借款额度
预计的议案》；
为快速应对市场变化，满足公司经营管理的资金需求，根据公司业务发展及财务预算规划，公司及下属全资子公司 2026 年拟在银行等金融机构采用信用、担保、抵押、质押等方式申请授信额度，在该授信额度项下的实际使用借款余额不超过人民币 12 亿元，有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。在该额度和有效期内的借款事项，公司提请股东会授权董事会办理。
本议案经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2026 年度对子公司提供担保及
接受反担保额度预计的议案》；
为快速应对市场变化，满足公司经营管理的资金需求，根据公司业务发展及财务预算规划，公司 2026
年拟为全资子公司在银行等金融机构采用担保方式申请授信借款额度（包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等），金额不超过人民币 3 亿元，该额度包含在授信额度项下的实际使用借款额度人民币 12 亿元之内，有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。在该额度和有效期内的担保事项，公司提请股东会授权董事会办理。
同时，为降低公司担保风险，保障追索权益，被担保方拟对上述担保事项为公司提供反担保。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度对子公司提供担保及接受反担保的额度预计公告
2026-010》。
本议案经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任
公司关联存贷款的风险持续评估报告》（关联董事回避表决）；
关联董事周进群、邓江湖、郭高航、潘波、曹平回避表决，其余 3 名非关联董事均同意该项议案。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。
（十）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2025 年度董事薪酬的议案》（关
联董事回避表决）；
董事周进群、潘波、曹平作为薪酬发放对象，按规定回避表决，其余 5 名非关联董事均同意该项议案。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内
容。
本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬
的议案》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内
容。
本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
（十二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟变更董事的议案》；
公司董事李培寅先生因工作调整辞去公司第十一届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，经控股股东提名及董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司董事会拟补选黄凯先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于拟变更董事的公告 2026-011》。
本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定<董事、高级管理人员离
职管理制度>的议案》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
（十五）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<董事会专门委员会实施
细则>的议案》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会实施细则》。
（十六）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<董事、高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
（十七）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<董事会秘书工作规则>
的议案》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作规则》。
（十八）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<信息披露管理制度>的
议案》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》。
（十九）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管
理制度>的议案》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
（二十）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<投资者关系管理制度>
的议案》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。
（二十一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2025 年度内部控制自我评价报
告》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
（二十二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2025 年度内控体系工作报告》；
本议案经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
（二十三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2026 年度重大风险评估报告》；
本议案经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
（二十四）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开 2025 年度股东会
的议案》。
股东会召开时间将另行通知。
三、备查文件
1、公司独立董事专门会 2026 年第一次会议决议；
2、公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议决议；
3、公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
4、公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
5、公司第十一届董事会第十四次会议决议。
特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月十四日
