深圳中恒华发股份有限公司
章程修正案
为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《上
市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，现结合公司实际
情况拟对《深圳中恒华发股份有限公司章程》的部分条款进行修订，
详情如下：
公司章程（修订前） 公司章程（修订后）
第四十四条 有下列情形之一的，公司 第四十四条 有下列情形之一的，公司
在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东 在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
大会： 东大会：
（一）董事人数不足 5 人时； （一）董事人数不足 5 人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额 1/3 时； 额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10％以 （三）单独或者合计持有公司 10％以
上股份的股东请求时； 上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律 、行政法规、部门规章或本 （六）过半数独立董事提议时；
章程规定的其他情形。 （七）法律 、行 政法规 、部门规章或本
章程规定的其他情形。
第四十七条 独立董事有权向董事会 第四十七条 经全体独立董事过半数同
提议召开临时股东大会 。对 独立董事要求召 意，独 立董事有权向董事会提议召开临时股开临时股东大会的提议 ，董 事会应当根据法 东大会。对 独立董事要求召开临时股东大会律 、行政法规和本章程的规定，在 收到提议 的提议 ，董事会应当根据法律、行政法规和
后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出
大会的书面反馈意见。 同意或不同意召开临时股东大会的书面反
馈意见。
第七十条 在年度股东大会上，董事会、 第七十条 在年度股东大会上，董事会、
监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 出报告。每名独立董事也应作出述职报告。独
立董事应当向公司年度股东大会 提交述职报
告，对其履行职责的情况进行说 明。独立董事
年度述职报告最迟应当在公司发 出年度股东
大会通知时披露。
第八十二条 董事、非职工监事（简称 第八十二条 董事 、非 职工监 事（ 简称
监事）候 选人名单以提案的方式提请股东大 监事）候选人名单以提案的方式提请股东大
会决议。 会决议。
股东大会选举董事 、监事表决时 ，实行 董事会换届改选或者现任董事会增补董事
累积投票制度。 时，非独立董事候选人由公司董事会、单独或
前款所称累积投票制度是指股东大会 者合并持股 3%以上的股东书面提名推荐，由董
在选举董事或监事时，每一股份拥有与应选 事会进行资格审核后，提交股东大会选举；独董事或监事人数相同的表决权，股 东拥有的 立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告 者合并持股 1%以上的股东提名，提交股东大会
候选董事、监事的简历和基本情况。 选举，依法设立的投资者保护机构可以公开请
...... 求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历
和基本情况。
股东大会选举董事、监 事表决时，实行
累积投票制度。
前款所称累积投票制度是指股东大会
在选举董事或监事时 ，每一股份拥有与应选
董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的
表决权可以集中使用。
......
第一百条 董事可以在任期届满以前 第一百条 董事可以在任期届满以前
提出辞职 。董事辞职应当向董事会提交书面 提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面
辞职报告 。董事会将在 2 日内披露有关情况。 辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情
如因董事的辞职导致公司董事会低于 况。
法定最低人数时，在改选出的董事就任前， 如因董事的辞职导致公司董事会低于原董事仍应当依照法律 、行 政法规 、部门规 法定最低人数时，或者独立董事辞职导致董事
章和本章程规定，履行董事职务。 会 或其专门委员会中独立董事所占的比例不
除前款所列情形外 ，董事辞职自辞职报 符 合法律法规或本章程规定的，或者独立董事
告送达董事会时生效。 中 欠缺会计专业人士的，在改选出的董事就
任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程规定，履行董事职务。
发生上述情形的，公司应当在 60 日内完
成董事补选。除前款所列情形外，董事辞职
自辞职报告送达董事会时生效。
第一百零六条 董事会由 7 名董事组成。 第一百零六条 董事会由 7 名董事组成。
设董事长 1 人，副董事长 1 人。 设董事长 1 人，副董事长 1 人。
董事会设立战略委员会、审计委员会、薪 董事会设立战略委员会、审计委员会、薪
酬与考核委员会、提名委员会，制定专门委员 酬与考核委员会、提名委员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会对董事会 会议事规则并予以披露。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提 负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担 会、薪酬与考核委员会中独立董事应该过半数任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人 并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专
士。 业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任
高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委
员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百一十五条 代表 1/10 以上表决 第一百一十五条 代表 1/10 以上表决
权的股东、1/3 以上董事或者监事会、董事 权的股东、1/3 以上董事 、过半数的独立董事长认为必要时，可以提议召开董事会临时会 或者监事会、董事长认为必要时 ，可 以提议议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召 召开董事会临时会议 。董事长应当自接到提
集和主持董事会会议。 议后 10 日内，召集和主持董事会会议。
第一百二十一条 董事会会议，应由董 第一百二十一条 董事会会议，应 由董
事本人出席；董 事因故不能出席，可以书面 事本人出席；董事因故不能出席 ，可 以书面委托其他董事代为出席 ，委 托书应载明代理 委托其他董事代为出席，委托书应载明代理人的姓名 ，代 理事项 、授 权范围和有效期限， 人的姓名，代理事项、授 权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章 。代 为出席会议的董 并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事 事应当在授权范围内行使董事的权利。其中未出席董事会会议，亦未委托代表出席的， 独立董事应 当事先审阅会议材料，形成明确的
视为放弃在该次会议上的投票权。 意见，并书 面委托其他独立董事代为出席。董
事未出席董事会会议，亦未委托代表出席
的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第一百二十二条 董事会应当对会议 第一百二十二条 董事会及其专门委员
所议事项的决定做成会议记录，出 席会议的 会、独 立董事专门会议应当对会议所议事项的
董事应当在会议记录上签名。 决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会
董事会会议记录作为公司档案保存，保 议记录上签名。独立董事的意见应当在会议记
存期限为 10 年。 录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。
附件《股东大会议事规则》：
股东大
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