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沙河股份:2023年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-24

沙河股份:2023年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000014              证券简称:沙河股份            公告编号:2024-15
                沙河实业股份有限公司

              2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形;

  2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1.召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2024年4月23日(星期二)下午14:30
  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年4月23日9:15—9:25、9:30—11:30和
13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点:深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)会议室。

  3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4.召集人:公司董事会。经公司董事会2024年3月28日召开的第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。

  5.主持人:公司董事长陈勇先生

  6.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。


  1.股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东 35 人,代表股份 83,538,190 股,占
公司有表决权股份总数的 34.5133%。

  其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 82,398,070 股,占公
司有表决权股份总数的 34.0423%。

  通过网络投票的股东 32 人,代表股份 1,140,120 股,占公司有表
决权股份总数的 0.4710%。

  2.中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东 34 人,代表股份 1,202,120 股,占公
司有表决权股份总数的 0.4966%。

  其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 62,000 股,占公司有
表决权股份总数的 0.0256%。

  通过网络投票的股东 32 人,代表股份 1,140,120 股,占公司有表
决权股份总数的 0.4710%。

  公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司其他部分高级管理人员及北京国枫(深圳)律师事务所见证律师列席了本次会议。
  三、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

  1.《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

  审议结果:通过

  1)总表决情况:

 类型            同意                      反对                    弃权

                      占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会有效表  股份数量  东大会有效表 股份数量 东大会有效表
 A 股    (股)    决权股份总数  (股)  决权股份总数  (股)  决权股份总数
                        的比例                  的比例                的比例

          82,723,270    99.0245%    784,920      0.9396%  30,000      0.0359%


  2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

 类型            同意                      反对                    弃权

                      占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会中小股  股份数量  东大会中小股 股份数量 东大会中小股
          (股)    东所持有效表  (股)  东所持有效表  (股)  东所持有效表
 A 股                决权股份总数            决权股份总数          决权股份总数
                        的比例                  的比例                的比例

            387,200    32.2098%    784,920    65.2946%  30,000      2.4956%

  2.《关于公司 2023 年度利润分配及分红派息的预案》

  审议结果:通过

  1)总表决情况:

 类型            同意                      反对                    弃权

                      占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会有效表  股份数量  东大会有效表 股份数量 东大会有效表
 A 股    (股)    决权股份总数  (股)  决权股份总数  (股)  决权股份总数
                        的比例                  的比例                的比例

          82,640,870    98.9259%    897,320      1.0741%        0      0.0000%

  2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

 类型            同意                      反对                    弃权

                      占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会中小股  股份数量  东大会中小股 股份数量 东大会中小股
          (股)    东所持有效表  (股)  东所持有效表  (股)  东所持有效表
 A 股                决权股份总数            决权股份总数          决权股份总数
                        的比例                  的比例                的比例

            304,800    25.3552%    897,320    74.6448%        0      0.0000%

  3.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  1)总表决情况:

 类型            同意                      反对                    弃权

                      占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会有效表  股份数量  东大会有效表 股份数量 东大会有效表
 A 股    (股)    决权股份总数  (股)  决权股份总数  (股)  决权股份总数
                        的比例                  的比例                的比例

          82,723,170    99.0244%    784,920      0.9396%  30,100      0.0360%


  2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

 类型            同意                      反对                    弃权

                      占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会中小股  股份数量  东大会中小股 股份数量 东大会中小股
          (股)    东所持有效表  (股)  东所持有效表  (股)  东所持有效表
 A 股                决权股份总数            决权股份总数          决权股份总数
                        的比例                  的比例                的比例

            387,100    32.2014%    784,920    65.2946%  30,100      2.5039%

  4.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  1)总表决情况:

 类型            同意                      反对                    弃权

                      占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会有效表  股份数量  东大会有效表 股份数量 东大会有效表
 A 股    (股)    决权股份总数  (股)  决权股份总数  (股)  决权股份总数
                        的比例                  的比例                的比例

          82,723,170    99.0244%    784,920      0.9396%  30,100      0.0360%

  2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

 类型            同意                      反对                    弃权

                      占出席本次股            占出席本次股          占出席本次股
        股份数量    东大会中小股  股份数量  东大会中小股 股份数量 东大会中小股
          (股)    东所持有效表  (股)  东所持有效表  (股)  东所持有效表
 A 股                决权股份总数            决权股份总数          决权股份总数
                        的比例                  的比例                的比例

            387,100    32.2014%    784,920    65.2946%  30,100      2.5039%

  5.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  1)总表决情况:

 类型            同意                      反对 
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