深圳美丽生态股份有限公司
《公司章程》修正案
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规、 规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《章程》部分条款进行修 订完善，具体内容如下：
修订前 修订后
董事长或总经理为公司法定代表人。
担任法定代表人的董事长或者总经理辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第八条 董事长为公司法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
公司全部资产分为等额股份，股 股东以其认购的股份为限对公司承担责
第九条 东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务 任。
承担责任。
公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应 公司股份的发行，实行公开、公平、公
第十五 当具有同等权利。同次发行的同种类 正的原则，同种类的每一股份应当具有同等
条 股票，每股的发行条件和价格应当相 权利。同次发行的同类别股票，每股的发行
同；任何单位或者个人所认购的股份， 条件和价格相同；认购人所认购的股份，每
每股应当支付相同价额。 股支付相同价额。
第十六 公司发行的股票，以人民币标明 公司发行的面额股，以人民币标明面
条 面值。 值。
公司或公司的子公司（包括公司 公司或公司的子公司（包括公司的附属
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等
第十九 形式，为他人取得本公司或者其母公司的股
条 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购 份提供财务资助，公司实施员工持股计划的
买公司股份的人提供任何资助。 除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，公
司可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
公司根据经营和发展的需要，依 公司根据经营和发展的需要，依照法
照法律、法规的规定，经股东大会分 律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
别作出决议，可以采用下列方式增加 可以采用下列方式增加资本：
资本： （一）向不特定对象发行股份；
第二十 （一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
条 （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规及中国证监会规
（五）法律、行政法规规定以及 定的其他方式。
中国证监会批准的其他方式。
发起人持有的本公司股份，自公 公司公开发行股份前已发行的股份，自
司成立之日起一年内不得转让。公司 公司股票在证券交易所上市交易之日起一年
公开发行股份前已发行的股份，自公 内不得转让。
司股票在证券交易所上市交易之日起 公司董事、高级管理人员应当向公司申
一年内不得转让。 报所持有的本公司的股份及其变动情况，在
公司董事、监事、高级管理人员 就任时确定的任职期间每年转让的股份不得
第二十 应当向公司申报所持有的本公司的股 超过其所持有本公司股份总数的百分之二十
七条 份及其变动情况，在任职期间每年转 五；所持本公司股份自公司股票上市交易之
让的股份不得超过其所持有本公司股 日起一年内不得转让。上述人员离职后半年
份总数的百分之二十五；所持本公司 内，不得转让其所持有的本公司股份。
股份自公司股票上市交易之日起一年
内不得转让。上述人员离职后半年
内，不得转让其所持有的本公司股
份。
公司应当与证券登记机构签订股
份保管协议，定期查询主要股东资料
第三十 以及主要股东的持股变更（包括股权 删除，相应条款序号依次顺延或变更
条 的出质）情况，及时掌握公司的股权结
构。
公司股东享有下列权利： 公司股东享有下列权利：
第三十 （一）依照其所持有的股份份额 （一）依照其所持有的股份份额获得股
一条 获得股利和其他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参 （二）依法请求召开、召集、主持、参加
加或者委派股东代理人参加股东大 或者委派股东代理人参加股东会，并行使相
会，并行使相应的表决权； 应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提 （三）对公司的经营进行监督，提出建议
出建议或者质询； 或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章 （四）依照法律、行政法规及本章程的规
程的规定转让、赠与或质押其所持有 定转让、赠与或者质押其所持有的股份；
的股份； （五）查阅、复制公司章程、股东名册、
（五）查阅本章程、股东名册、公 股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计
司债券存根、股东大会会议记录、董事 报告；
会会议决议、监事会会议决议、财务会
计报告； ......
......
第三十二条 股东要求查阅、复制前条
所述有关信息或者索取资料的，应当遵守
《公司法》《证券法》等法律、行政法规的
规定。股东应当向公司董事会提交书面申
请，说明查阅、复制公司有关资料的目的、
具体内容及时间，并提供以下证明材料：
（一）股东身份证明文件（自然人股东
股东提出查阅前条所述有关信息 提供身份证复印件，法人股东提供营业执照
或者索取资料的，应当向公司提供证 及法定代表人身份证明）；
第三十 明其持有公司股份的种类以及持股数
三条 量的书面文件，公司经核实股东身份 （二）持股证明文件（证券登记结算机
后按照股东的要求予以提供。 构出具的股权登记证明）；
（三）查阅、复制公司有关材料的目的
书面声明及保密协议（需明确说明查阅与股
东合法权益的直接关联性，不得包含任何商
业竞争、损害公司利益或其他非正当目的，
并承诺对相关材料保密）；
（四）公司董事会认为必要的其他证明
文件。
