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神州高铁:董事会决议公告

公告日期:2024-04-16

神州高铁:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000008            股票简称:神州高铁      公告编号:2024013
                神州高铁技术股份有限公司

            第十四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十四届董事会第三十次会议于2024年4月12日以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年4月1日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中娄丝露、李洋以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

  公司独立董事周晓勤、李红薇、郜永军已向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在 2023 年度股东大会上述职。

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。
  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    3、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024015)、《2023 年年度报告》(公告编号:2024016)。

  本议案已经审计委员会第十三次会议审议通过。

  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于<神州高铁 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议
案》


  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

  本议案已经战略与 ESG 委员会第五次会议审议通过。

  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    5、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案的议
案》

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告和2024 年度财务预算方案》。

  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024017)。

  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    7、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024018)。

  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过《2023 年度利润分配预案》

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度,公司利润总额亏损 83,240.53 万元,母公司未分配利润为-225,205.58 万元,合并报表未分配利润为-186,268.18 万元。

  根据相关规定,综合考虑公司经营情况和资金安排,公司 2023 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合相关法规规则以及《公司章程》的相关规定,符合公司制定的利润分配政策及股东回报规划。
  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2024 年-2026 年)的方案》
  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司未
来三年股东回报规划(2024 年-2026 年)的方案》。

  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    10、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制评价报告》。
  本议案已经审计委员会第十三次会议审议通过。

  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    11、审议通过《2023 年度法治工作报告》

  经审议,董事会认为,2023 年度,公司稳步落实法治建设以及合规管理各项工作,落实“十四五”法治建设规划各项工作任务,持续提升公司的法治建设能力、法律风险防控能力以及合规管理能力,同意本报告。

  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    12、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

  关联董事周晓勤、李红薇、郜永军回避表决。

  表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    13、审议通过《2023 年度年审会计师履职情况评估报告》

  审计委员会第十三次会议已事先审议通过《审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责情况的报告》。

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度年审会计师履职情况评估报告》及《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    14、审议通过《关于 2023 年度与国投财务存贷款风险评估报告》

  根据公司对风险管理的了解和评价,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。

  关联董事孔令胜、娄丝露、洪铭君、汪亚杰、李章斌回避表决。


  表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    15、审议通过《关于公司 2024 年度审计计划的议案》

  为有效开展公司内部审计工作,根据《审计法》以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《2024 年度审计计划》。
  本议案已经审计委员会第十三次会议审议通过。

  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    16、审议通过《关于修订<神州高铁独立董事年报工作制度>的议案》

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁独立董事年报工作制度》。

  本议案已经独立董事第三次专门会议审议通过。

  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    17、审议通过《关于修订<神州高铁分红管理制度>的议案》

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁分红管理制度》。
  本议案已经独立董事第三次专门会议审议通过。

  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    18、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

  同意公司于 2024 年 5 月 7 日 14:30 在公司会议室召开 2023 年度股东大会,
审议如下事项:

  (1)《2023 年度董事会工作报告》

  (2)《2023 年度监事会工作报告》

  (3)《2023 年年度报告及摘要》

  (4)《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案的议案》

  (5)《2023 年度利润分配方案》

  (6)《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

  (7)《关于公司未来三年股东回报规划(2024 年-2026 年)的方案》

  (8)《关于修订<神州高铁分红管理制度>的议案》

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》(公告编号:2024019)。

  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件
1、第十四届董事会第三十次会议决议;
2、第十四届审计委员会第十三次会议决议;
3、第十四届战略与 ESG 委员会第五次会议决议;
4、第十四届董事会独立董事第三次专门会议决议;
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                  神州高铁技术股份有限公司董事会
                                          2024年4月16日

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