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ST星源:2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-07-01

ST星源:2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000005          证券简称:ST星源        公告编号:2023-047
                  深 圳世纪星源股份有 限公 司

                  2022年年度股东大会决议公告

      本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
  公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

    一、会议召开情况

    1、会议日期

    1.1、现场会议时间:2023 年 6 月 30 日(星期五)14:00。

    1.2、网络投票时间为:2023 年 6 月 30 日(星期五),其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 6 月 30 日(星期五)上午 9:15
-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为:2023 年 6 月 30 日(星期五)上午 9:15 至 2023 年 6 月 30 日(星期五)下午
3:00 的任意时间。

    1.3、会议召集人:本公司董事局

    1.4、会议主持人:本公司董事局主席丁芃女士

    1.5、现场会议地点:深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所

    1.6、本次股东大会的召开,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    二、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共  26  人,
代表股份 183,557,809  股,占公司总股本 1,058,536,842 股的 17.34  %。其
中,中小股东及股东代理人(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

或代表的股数为 6,186,097 股,占本司总股份 1,058,536,842 股的 0.5844 %。

    2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共  4    人,代表股份

 178,658,502 股,占公司股份总数 1,058,536,842 股的 16.88  %。

  3、网络投票情况

    通过网络投票的股东  22  人,代表股份 4,899,307  股,占公司总股本
1,058,536,842 股的  0.4628  %。

    本司 15 名董事、 5 名监事、 5 名高级管理人员出席了会议,见证律师全
程监督了本次会议(无法出席现场会议的部分董事、监事,以视频形式出席会议)。
    三、议案表决情况

    本次股东大会,以现场投票结合网络投票方式对以下议案进行表决:

    1、审议通过了关于《2022 年年度董事局工作报告》的议案

    同意 181,334,233 股,占出席会议所有股东所持表决权 98.7886%;

    反对 1,907,576  股,占出席会议所有股东所持表决权 1.0392%;

    弃权 316,000    股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1722%。

    其中,中小股东投票情况:

    同意 3,962,521 股,占出席会议所有股东所持表决权 64.0553%;

    反对 1,907,576 股,占出席会议所有股东所持表决权 30.8365%;

    弃权 316,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 5.1082%。

    2、审议通过了关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

    同意 181,334,233 股,占出席会议所有股东所持表决权 98.7886%;

    反对 1,907,576  股,占出席会议所有股东所持表决权 1.0392%;

    弃权 316,000    股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1722%。

    其中,中小股东投票情况:

    同意 3,962,521 股,占出席会议所有股东所持表决权 64.0553%;

    反对 1,907,576 股,占出席会议所有股东所持表决权 30.8365%;

    弃权 316,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 5.1082%。

    3、审议通过了关于《2022 年年度报告全文及摘要》的议案

    同意 181,334,233 股,占出席会议所有股东所持表决权 98.7886%;


弃权 316,000    股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1722%。

其中,中小股东投票情况:
同意 3,962,521 股,占出席会议所有股东所持表决权 64.0553%;
反对 1,907,576 股,占出席会议所有股东所持表决权 30.8365%;
弃权 316,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 5.1082%。
4、审议通过了关于《2022 年年度财务决算报告》的议案
同意 181,284,233 股,占出席会议所有股东所持表决权 98.7614%;
反对 1,957,576 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.0665 %;
弃权 316,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1722%。
其中,中小股东投票情况:
同意 3,912,521 股,占出席会议所有股东所持表决权 63.2470%;
反对 1,957,576 股,占出席会议所有股东所持表决权 31.6448%;
弃权 316,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 5.1082%。
5. 审议通过了关于《2022 年年度利润分配预案》的议案
同意 181,351,733 股,占出席会议所有股东所持表决权 98.7982%;
反对 1,890,076 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.0297%;
弃权 316,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1722%。
其中,中小股东投票情况:
同意 3,980,021 股,占出席会议所有股东所持表决权 64.3382%;
反对 1,890,076 股,占出席会议所有股东所持表决权 30.5536%;
弃权 316,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 5.1082%。
6、审议通过了关于《续聘会计师事务所》的议案
同意 181,367,433 股,占出席会议所有股东所持表决权 98.8067%;
反对 1,874,376 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.0211%;
弃权 316,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1722%。
其中,中小股东投票情况:
同意 3,995,721 股,占出席会议所有股东所持表决权 64.5920%;
反对 1,874,376 股,占出席会议所有股东所持表决权 30.2998%;
弃权 316,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 5.1082%。
7、审议通过了关于《为全资及控股子公司借款提供担保》的议案


    同意 181,353,233 股,占出席会议所有股东所持表决权 98.7990%;

    反对 1,888,576 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.0289%;

    弃权 316,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1722%。

    其中,中小股东投票情况:

    同意 3,981,521 股,占出席会议所有股东所持表决权 64.3624%;

    反对 1,888,576 股,占出席会议所有股东所持表决权 30.5294%;

    弃权 316,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 5.1082%。

    8、审议通过了关于《与中霆控股签署管理服务协议》的议案

    本议案涉及关联交易,关联股东及其一致行动人回避表决,非关联股东表决结果:

    同意 5,074,697 股,占出席会议所有股东所持表决权 82.0339%;

    反对 841,400 股,占出席会议所有股东所持表决权 13.6015%;

    弃权 270,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 4.3646%。

    其中,中小股东投票情况:

    同意 5,074,697 股,占出席会议所有股东所持表决权 82.0339%;

    反对 841,400 股,占出席会议所有股东所持表决权 13.6015%;

    弃权 270,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 4.3646%。

    9、审议通过了关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

    同意 181,301,733 股,占出席会议所有股东所持表决权 98.7709%;

    反对 1,940,076 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.0569%;

    弃权 316,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1722%。

    其中,中小股东投票情况:

    同意 3,930,021 股,占出席会议所有股东所持表决权 63.5299%;

    反对 1,940,076 股,占出席会议所有股东所持表决权 31.3619%;

    弃权 316,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 5.1082%。

    10、审议通过了关于《补选独立董事》的议案

    同意 182,298,909 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.3142%;

    反对 988,900 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.5387%;

    弃权 270,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.1471%。


    同意 4,927,197 股,占出席会议所有股东所持表决权 79.6495%;

    反对 988,900 股,占出席会议所有股东所持表决权 15.9858%;

    弃权 270,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 4.3646%。

    冯绍津女士补选为本司第十二届董事局独立董事。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:广东普罗米修律师事务所

    2、律师姓名:辛月、杨海燕

    3、结论性意见:律师认为,本司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜,符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会决议结果,合法有效。

    五、备查文件

    1、深圳世纪星源股份有限公司2022年年度股东大会决议;

    2、广东普罗米修律师事务所关于深圳世纪星源股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                            深圳世纪星源股份有限公司
                                                      董事局

                                                2023 年 6 月 30 日

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