万科企业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
证券代码:000002、299903 证券简称:万科A、万科H代
公告编号:〈万〉2019-048
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开的情况
1、 召集人:万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十八届董事会
2、 召开方式:现场投票与网络投票相结合。2018年度股东大会(以下简称“本次股东
大会”)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向A股(内
资股)股东提供网络形式的投票平台,H股(境外上市外资股)股东仅能通过现场投票方式
进行投票。
3、 现场会议召开地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
4、 现场会议召开时间:2019年6月28日(星期五)15:00起
5、 现场会议主持人:董事会主席郁亮
6、 A股网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月28日
9:30~11:30,13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的开始时间为2019年6月27
日15:00,投票结束时间为2019年6月28日15:00。
7、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市
公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万
科企业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议合法有效。
二、 会议的出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分 人 占该类别有 人 占该类别有 人 占该类别有
类 数 代表股份数 表决权总股 数 代表股份数 表决权总股 数 代表股份数 表决权总股
份数比例(%) 份数比例(%) 份数比例(%)
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分 人 占该类别有 人 占该类别有 人 占该类别有
类 数 代表股份数 表决权总股 数 代表股份数 表决权总股 数 代表股份数 表决权总股
份数比例(%) 份数比例(%) 份数比例(%)
A 91 3,370,475,353 34.6607 482 3,359,382,121 34.5466 573 6,729,857,474 69.2073
股
H 1 1,014,289,678 64.2791 0 0 0 1 1,014,289,678 64.2791
股
总 92 4,384,765,031 38.7959 482 3,359,382,121 29.7234 574 7,744,147,152 68.5193
体
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的广东信达律师事务所律师
列席并见证了会议。
三、 会议的表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案,表决结
果如下:
1、表决情况
议 表决意见
案 议案名称 股份 同意 反对 弃权
序 类别 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
号
A股 6,729,582,374 99.9959 96,600 0.0014 178,500 0.0027
1 2018年度董 H股 1,011,656,338 99.7404 0 0.0000 2,633,340 0.2596
事会报告
总体 7,741,238,712 99.9624 96,600 0.0012 2,811,840 0.0364
A股 6,729,533,374 99.9952 105,000 0.0016 219,100 0.0032
2 2018年度监 H股 1,011,656,338 99.7404 0 0.0000 2,633,340 0.2596
事会报告
总体 7,741,189,712 99.9618 105,000 0.0014 2,852,440 0.0368
A股 6,729,564,174 99.9956 105,400 0.0016 187,900 0.0028
3 2018年度报 H股 1,011,656,338 99.7404 0 0.0000 2,633,340 0.2596
告及摘要
总体 7,741,220,512 99.9622 105,400 0.0014 2,821,240 0.0364
A股 6,729,550,974 99.9954 245,100 0.0036 61,400 0.0010
4 2018年度利 H股 1,014,046,738 99.9760 0 0.0000 242,940 0.0240
润分配方案
总体 7,743,597,712 99.9929 245,100 0.0032 304,340 0.0039
关于续聘 A股 6,710,969,801 99.7193 13,504,442 0.2007 5,383,231 0.0800
5 2019年度会 H股 854,339,723 84.2303 91,557,953 9.0268 68,392,002 6.7429
计师事务所
的议案 总体 7,565,309,524 97.6907 105,062,395 1.3567 73,775,233 0.9526
关于提请股 A股 6,701,084,984 99.5725 28,685,890 0.4262 86,600 0.0013
东大会授权 H股 1,014,046,738 99.9760 0 0.0000 242,940 0.0240
6 公司及控股
子公司对外
提供财务资 总体 7,715,131,722 99.6253 28,685,890 0.3704 329,540 0.0043
助的议案
关于提请股 A股 6,729,604,874 99.9962 166,400 0.0025 86,200 0.0013
东大会授权 H股 1,011,921,738 99.7665 0 0.0000 2,367,940 0.2335
7 发行直接债
务融资工具 总体 7,741,526,612 99.9662 166,400 0.0021 2,454,140 0.0317
的议案
议 表决意见
案 议案名称 股份 同意 反对 弃权
序 类别 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
号
关于发行公 A股 6,675,387,453 99.1906 54,413,421