证券代码：688796 证券简称：百奥赛图 公告编号：2025-001
百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司
关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、非独立董事离任情况
1.提前离任的基本情况
百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司非独立董事张海超女士的书面辞职报告。因公 司内部工作调整，张海超女士申请辞去公司第二届董事会非独立董事 职务。辞去上述职务后，张海超女士将继续在公司担任其他职务。
是否继 是否
续在上 存在
离任职 离任时 原定任 离任原 市公司 未履
姓名 务 间 期到期 因 及其控 具体职务 行完
日 股子公 毕的
司任职 公开
承诺
非独立 2025年 2026年 公司内 动物中心高
张海超 董事 12月10 12月15 部工作 是 级总监 是
日 日 调整
2.离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）等有关规定，张海超女士的离任未导致公司董事会成员低于 法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其职务变动不会对公司
正常经营活动产生不利影响，张海超女士的辞职报告自送达董事会之 日起生效。
张海超女士离任后将继续遵守公司首次公开发行时所作的相关承 诺及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会由9 名董事组成，其中1 名职 工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2025 年12 月5 日召开职工代表大会，选举李妍女士担任
公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司股票在科创板上市之 日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
李妍女士当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 职工代表董事简历见附件。
特此公告。
百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会
2025年12月10日
简历：
第二届董事会职工代表董事简历
李妍女士，1989 年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009 年12月入职百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司，2009年12月至今，历任办公室主任、总裁办主任；2020 年12 月至2025 年12 月任公司监事会主席。
截至本公告披露日，李妍女士未直接持有公司股份，通过持有上海百奥常青科技发展中心（有限合伙）2.92%的财产份额、北京百奥常盛科技发展中心（有限合伙）0.19%的财产份额、北京百奥常盈科技发展中心（有限合伙）2.35%的财产份额、北京祐和常盛科技发展中心（有限合伙）0.002%的财产份额间接持有公司股份。除此之外，李妍女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李妍女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
