西安奕材:关于董事会延期换届选举的提示性公告

证券代码：688783          证券简称：西安奕材        公告编号：2026-002
        西安奕斯伟材料科技股份有限公司

        关于董事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任 期于2026年2月28日届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，同 时考虑到公司正处于年度报告编制、审计阶段，为保证公司董事会相关工作的 连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人 员的任期亦相应顺延。

    在公司换届工作完成前，公司第一届董事会全体成员、董事会各专门委员 会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续 履行董事、高级管理人员的职责和义务。

    本次公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届 相关工作，尽快完成董事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                                  西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会
                                                          2026年2月10日