证券代码：688777          证券简称：中控技术        公告编号：2025-044
              中控技术股份有限公司

      关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《中控技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，中控技术股份有限公司（以下简称“中控技术”或“公司”）设职
工代表董事一名。公司于 2025 年 12 月 17 日召开职工代表大会，会议的召开及
表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第六届董事会职工代表董事的议案》，同意选举俞惠兰女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

  俞惠兰女士符合《公司法》《公司章程》规定的任职资格和条件，不存在不得担任公司董事的情形，亦未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施或被证券交易所认定为不适当人选。

  俞惠兰女士当选职工代表董事后，公司第六届董事会下设各专门委员会成员构成不变，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

  特此公告。

                                          中控技术股份有限公司董事会
                                              2025 年 12 月 19 日


  附件：职工代表董事简历

  俞惠兰女士，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾就职于浙江大学阳光营养技术有限公司、杭州林峰企业管理咨询有限公司、杭州弘成教育管理咨询有限公司、浙江中控研究院有限公司。2018年5月至今，历任中控技术党工委干事、党群事务经理、党委委员、妇联副主席和女职委主任。2021年4月至2025年9月，任中控技术职工代表监事。

  截至目前，俞惠兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。