证券代码：688729        证券简称：屹唐股份        公告编号：2025-016
        北京屹唐半导体科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》和修订及制定部
            分公司治理制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、取消监事会、监事的情况

  根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京屹唐半导体科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。

  在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

  二、修订《公司章程》的情况

  根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》（证监会公告〔2025〕18号）等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，并结
合公司自身实际情况，公司拟对《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行修订。修订内容详见附件一：《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》修订对照表。除附件所示修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

  公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办理工商变更登记及章程备案等法律手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记及备案的内容为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

  修订后的《公司章程（2025年11月修订）》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  三、修订及制定部分公司治理制度的情况

  为进一步提升公司规范运作水平，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》（证监会公告〔2025〕18号）等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟修订、制定部分公司治理制度，具体如下表：

 序                                                  修订/  是否需要
 号                    制度名称                    制定  股东会审
                                                    情况    议

 1  《北京屹唐半导体科技股份有限公司股东会议事规  修订    是

    则》

 2  《北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会议事规  修订    是

    则》

 3  《北京屹唐半导体科技股份有限公司关联交易管理  修订    是

    办法》

 4  《北京屹唐半导体科技股份有限公司募集资金管理  修订    是

    制度》

 5  《北京屹唐半导体科技股份有限公司对外投资管理  修订    是

    制度》

 6  《北京屹唐半导体科技股份有限公司对外担保管理  修订    是

    制度》


 序                                                  修订/  是否需要
 号                    制度名称                    制定  股东会审
                                                    情况    议

 7  《北京屹唐半导体科技股份有限公司防范控股股东  修订    是

    及其他关联方资金占用管理办法》

 8  《北京屹唐半导体科技股份有限公司独立董事工作  修订    否

    制度》

 9  《北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会审计委  修订    否

    员会议事规则》

 10  《北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会提名委  修订    否

    员会议事规则》

 11  《北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会薪酬与  修订    否

    考核委员会议事规则》

 12  《北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会战略委  修订    否

    员会议事规则》

 13  《北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会秘书工  修订    否

    作规则》

 14  《北京屹唐半导体科技股份有限公司董事和高级管  修订    否

    理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

 15  《北京屹唐半导体科技股份有限公司内部审计制度》  修订    否

 16  《北京屹唐半导体科技股份有限公司内幕信息知情  修订    否

    人登记制度》

 17  《北京屹唐半导体科技股份有限公司年报信息披露  修订    否

    重大差错责任追究制度》

 18  《北京屹唐半导体科技股份有限公司投资者关系管  修订    否

    理制度》

 19  《北京屹唐半导体科技股份有限公司信息披露管理  修订    否

    制度》

 20  《北京屹唐半导体科技股份有限公司重大信息内部  修订    否

    报告制度》

 21  《北京屹唐半导体科技股份有限公司总经理（总裁）  修订    否

    工作细则》

 22  《北京屹唐半导体科技股份有限公司市值管理制度》  制定    否

  上述拟修订、制定的制度已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，其中部分制度尚需提交公司股东会审议。修订和制定后的部分治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

                            北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会
                                                2025 年 11 月 25 日
附件一：《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》修订对照表

            修订前                            修订后

    第十二条 本章程自生效之日起，    第十二条 本章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件和对公 系的具有法律约束力的文件和对公司、股东、董事、监事、高级管理人 司、股东、董事、高级管理人员具有员具有法律约束力的文件。依据本章 法律约束力的文件。依据本章程，股程，股东可以起诉股东，股东可以起 东可以起诉股东，股东可以起诉公司诉公司董事、监事、总经理（总裁） 董事、总经理（总裁）和其他高级管和其他高级管理人员，股东可以起诉 理人员，股东可以起诉公司，公司可公司，公司可以起诉股东、董事、监 以起诉股东、董事、总经理（总裁）事、总经理（总裁）和其他高级管理 和其他高级管理人员。
人员。

    第三十条 公司公开发行股份前    第三十条 公司公开发行股份前
已发行的股份，自公司股票在证券交 已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转 易所上市交易之日起一年内不得转
让。                              让。

    公司董事、监事、高级管理人员    公司董事、高级管理人员应当向
应当向公司申报所持有的本公司的股 公司申报所持有的本公司的股份及其份及其变动情况，在就任时确定的任 变动情况，在就任时确定的任职期间职期间每年转让的股份不得超过其所 每年转让的股份不得超过其所持有本持有本公司同一类别股份总数的百分 公司同一类别股份总数的百分之二十之二十五；所持本公司股份自公司股 五；所持本公司股份自公司股票上市票上市交易之日起一年内不得转让。 交易之日起一年内不得转让。上述人上述人员离职后半年内，不得转让其 员离职后半年内，不得转让其所持有
所持有的本公司股份。              的本公司股份。

    第三十一条 公司持有百分之五    第三十一条 公司持有百分之五
以上股份的股东、董事、监事、高级 以上股份的股东、董事、高级管理人管理人员，将其持有的本公司股票或 员，将其持有的本公司股票或者其他者其他具有股权性质的证券在买入后 具有股权性质的证券在买入后六个月六个月内卖出，或者在卖出后六个月 内卖出，或者在卖出后六个月内又买内又买入，由此所得收益归本公司所 入，由此所得收益归本公司所有，本有，本公司董事会将收回其所得收益。 公司董事会将收回其所得收益。但是，但是，证券公司因购入包销售后剩余 证券公司因购入包销售后剩余股票而股票而持有百分之五以上股份的，以 持有百分之五以上股份的，以及有中及有中国证监会规定的其他情形的除 国证监会规定的其他情形的除外。

外。                                  前款所称董事、高级管理人员、


            修订前                            修订后

    前款所称董事、监事、高级管理 自然人股东持有的股票或者其他具有
人员、自然人股东持有的股票或者其 股权性质的证券，包括其配偶、父母、他具有股权性质的证券，包括其配偶、 子女持有的及利用他人账户持有的股父母、子女持有的及利用他人账户持 票或者其他具有股权性质的证券。
有的股票或者其他具有股权性质的证    公司董事会不按照本条第一款规
券。                              定执行的，股东有权要求董事会在三
    公司董事会不按照本条第一款规 十日内执行。公司董事会未在上述期
定执行的，股东有权要求董事会在三 限内执行的，股东有权为了公司的利十日内执行。公司董事会未在上述期 益以自己的名义直接向人民法院提起限内执行的，股东有权为了公司的利 诉讼。
益以自己的名义直接向人民法院提起    公司董事会不按照本条第一款的
诉讼。                            规定执行的，负有责任的董事依法承
    公司董事会不按照本条第一款的 担连带责任。

规定执行的，负有责任的董事依法承
担连带责任。

    第三十四条 公司股东享有下列    第三十四条 公司股东享有下列
权利：                            权利：

    （一） 依照其所持有的股份份额    （一） 依照其所持有的股份份额
获得股利和其他形式的利益分配；    获得股利和其他形式的利益分配；

    （二） 依法请求召开、召集、主    （二） 依法请求召开、召集、主
持、参加或者委派股东代理人参加股 持、参加或者委派股东代理人参加股
东会，并行使相应的表决权；        东会，并行使相应的表决权；

    （三） 对公司的经营进行监督，    （三） 对公司的经营进行监督，
提出建议或者质询；                提出建议或者质询；

    （四） 依照法律、行政法规及本    （四） 依照法律、行政法规及本
章程的规定转让、赠与或质押其所持 章程的规定转让、赠与或质押其所持
有的股份；