证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2025-043
拉普拉斯新能源科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道砾田路 2 号开沃大厦 A 栋
17 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 70
普通股股东人数 70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 122,713,977
普通股股东所持有表决权数量 122,713,977
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 30.2754
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.2754
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长林佳继先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 122,634,977 99.9356 64,100 0.0522 14,900 0.0121
2、议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 122,635,557 99.9361 63,520 0.0518 14,900 0.0121
2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 122,638,377 99.9384 60,700 0.0495 14,900 0.0121
2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 122,639,577 99.9394 59,500 0.0485 14,900 0.0121
2.04 议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 122,614,859 99.9192 83,511 0.0681 15,607 0.0127
（二） 累积投票议案表决情况
3、议案名称：《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
《选举林佳继先生
3.01 为第二届董事会 122,537,275 99.8560 是
非独立董事》
《选举刘群女士为
3.02 第二届董事会非 122,532,282 99.8519 是
独立董事》
《选举林依婷女士
3.03 为第二届董事会 122,534,822 99.8540 是
非独立董事》
《选举庞爱锁先生
3.04 为第二届董事会 122,530,397 99.8504 是
非独立董事》
《选举王学卫先生
3.05 为第二届董事会 122,511,309 99.8348 是
非独立董事》
4、议案名称：《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
《选举王大立先生
4.01 为第二届董事会 122,514,925 99.8378 是
独立董事》
《选举李诗女士为
4.02 第二届董事会独 122,514,069 99.8371 是
立董事》
《选举张晗先生为
4.03 第二届董事会独 122,521,835 99.8434 是
立董事》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《选举林佳继先
3.01 生为第二届董 1,439,586 89.0674
事会非独立董
事》
《选举刘群女士
3.02 为第二届董事 1,434,593 88.7585
会非独立董事》
《选举林依婷女
3.03 士为第二届董 1,437,133 88.9157
事会非独立董
事》
《选举庞爱锁先
3.04 生为第二届董 1,432,708 88.6419
事会非独立董
事》
《选举王学卫先
3.05 生为第二届董 1,413,620 87.4609
事会非独立董
事》
《选举王大立先
4.01 生为第二届董 1,417,236 87.6846
事会独立董事》
《选举李诗女士
4.02 为第二届董事 1,416,380 87.6317
会独立董事》
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《选举张晗先生
4.03 为第二届董事 1,424,146 88.1121
会独立董事》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：曹平生、廖敏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 20 日
