证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-041
山东中创软件商用中间件股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“中创股份”“公
司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金项目总投资规模、募集资金投资项目实施方式、实施地点、投资结构及建设周期等情况进行调整。保荐人开源证券股份有限公司和国联民生证券承销保荐有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
本次募集资金投资项目变更尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 11 日出具的《关于同意山东
中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1066 号），山东中创软件商用中间件股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,126.2845 万股，每股发行价格为人民币 22.43 元，募集资金总额为 47,692.56 万元；扣除各项发行费用（不含增值税金额）共计
7,756.83 万元后，募集资金净额为 39,935.73 万元。募集资金到账时间为 2024 年
3 月 8 日，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并于 2024 年 3 月 8日出具了“容诚验字[2024]251Z0006 号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金
专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金
专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三
方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划及公司第七届董事会第四次会议
审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司
根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，对首次公开发行股
票募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整，剩余募集资金不足部分
由公司根据实际情况使用自筹资金投入，具体分配如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟投入募集资金
金额
1 应用基础设施及中间件研发项目 中创股份 23,000.00 15,300.00
2 研发技术中心升级项目 中创股份 13,000.00 9,100.00
3 营销网络及服务体系建设项目 中创股份 6,000.00 4,050.00
4 补充流动资金 中创股份 18,000.00 11,485.73
合计 60,000.00 39,935.73
截至2025年6月30日，公司募集资金累计投入金额为16,725.81万元，尚未使
用的金额为23,589.45万元（包含银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费
等净额）。具体募集资金的使用情况详见公司于2025年8月28日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2025-022）。
三、本次变更募集资金投资项目的具体内容及原因
（一）本次变更募集资金投资项目的情况
结合公司发展战略规划及首次公开发行股票募集资金的实际使用情况，公
司拟调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资总额，并对各募集资金投
资项目拟投入募集资金金额进行同步调整，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 调整前 调整后 调整前拟投入 调整后投入募
投资总额 投资总额 募集资金金额 集资金金额
1 应用基础设施及 23,000.00 15,600.00 15,300.00 15,549.08
中间件研发项目
2 研发技术中心 13,000.00 8,300.00 9,100.00 8,202.43
升级项目
3 营销网络及服务 6,000.00 4,800.00 4,050.00 4,698.49
体系建设项目
4 补充流动资金 18,000.00 11,485.73 11,485.73 11,485.73
合计 60,000.00 40,185.73 39,935.73 39,935.73
项目实施过程中，若募集资金无法满足募集资金投资项目建设的资金需求， 不足部分公司将根据实际情况以自筹资金补足。
（二）项目调整的具体内容及原因
1、应用基础设施及中间件研发项目
受市场需求变化、技术快速迭代及行业竞争格局等因素影响，综合公司对 人工智能发展趋势、技术演进路径及客户需求的研判，结合国家在人工智能、 信创等领域的政策导向，为提高募集资金使用效率，结合公司战略规划、首次 公开发行股票募集资金实际使用情况、软硬件设备更新迭代等因素，公司对该 募集资金投资项目的投资总额、实施地点、实施方式、内部投资结构以及建设 周期等内容进行调整，具体如下：
变更事项 变更前 变更后
投资总额（万元） 23,000.00 15,600.00
募集资金投入（万元） 15,300.00 15,549.08
实施地点 山东省济南市高新区 山东省济南市历下区
实施方式 购置房屋 租赁房屋
内部投资结构 调整部分软硬件设备购置计划及人员配置方案等
建设周期 至 2026 年 12 月 31 日 至 2027 年 12 月 31 日
（1）具体调整情况
①实施方式、实施地点变更
公司原计划通过购置房屋实施本项目，考虑到购置房屋后仍需经历较长时 间的改建流程，不利于项目快速推进。为保障募集资金投资项目实施进度，公
司决定在现有场地基础上扩大租赁面积，并新增租赁具备独立空间且面积满足软硬件设施安装条件的房屋用于实施募集资金投资项目。相应地，项目实施地点由山东省济南市高新区变更为山东省济南市历下区。
变更实施方式后，公司将减少原计划的房屋购置费用投入，将原募投计划中的资金更多投向新产品研发课题与新技术开发，加快相关技术及产品的产业化进程，更契合公司及行业发展趋势与当前市场实际需求。
②内部投资结构调整
公司基于行业发展趋势、当前市场实际需求以及公司发展战略需要，公司决定调整本募集资金投资项目部分软硬件设备购置计划及人员配置方案。
公司拟减少本募集资金投资项目在软硬件设备配置方面的投入，具体原因如下：①一方面，随着信创生态成熟与客户现场硬件环境日益丰富，公司得以更多机会利用基础软硬件厂商、应用生态伙伴及客户信创基础软硬件资产开展适配工作，从而减少适配测试环境相关设备的投入；②另一方面，鉴于信创产品迭代加速及人工智能技术发展带来的新需求，公司主动优化采购清单，淘汰技术过时的设备型号，减少对非主流产品的采购，聚焦更先进、更适配人工智能技术需求的设备类型，确保技术服务的时效性与前瞻性。
公司拟减少本募集资金投资项目在人员配置方面的投入，主要原因系人工智能技术在软件开发中的应用已开始逐步替代重复性的基础性工作。面对该发展趋势，公司主动调减了本募集资金投资项目初级研发人员的数量，推动公司人力需求集中于更高级别的技术岗位；此外，通过深化与行业及区域合作伙伴的生态协作，公司有效借助外部力量承担部分营销与服务支持职能，在保证业务覆盖的同时，实现自身团队的精益化精简与核心能力聚焦。整体而言，这一系列变更旨在以更敏捷、更经济的资源配置方式，提升对市场需求的快速响应能力与核心技术竞争优势，向“高聚焦、生态化、智能化”运营模式转变。
结合中间件智能化发展方向，公司在原有产品研发目标基础上新增中间件产品支持能力，为大模型调度基础软件的运维管理提供支撑以实现“中间件+AI”融合发展，同时为保障产品技术竞争优势，结合当前技术发展趋势对产品局部技术指标进行了微调；面对信创中间件全栈替代趋势，公司锚定市场前
沿需求，将分布式缓存、服务注册中心等基础中间件纳入重点研发矩阵，且紧跟 AI 技术演进步伐，在现有产品体系之上迭代打造智能体平台，夯实公司在AI 基础软件设施赛道的布局，基于上述研发内容调整，公司已对设备购置及人员配置作出相应调整。
（2）投资总额及内部投资结构调整
基于上述调整情况，公司募集资金投资项目“应用基础设施及中间件研发项目”投资总额由 23,000.00 万元调整为 15,600.00 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 调整前 调整后
项目投资总额 23,000.00 15,600.00
其中：拟投入募集资金金额 15,300.00 15,549.08
拟投入自有资金金额 7,700.00 50.92
同时，项目内部投资结构相应进行调整，具体情况如下：
