证券代码：688690        证券简称：纳微科技          公告编号：2025-045
          苏州纳微科技股份有限公司

      2025年第二次临时股东会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号研发中心大楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      87

普通股股东人数                                                    87

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      175,506,402

普通股股东所持有表决权数量                                175,506,402

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              43.7947
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        43.7947

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长江必旺博士主持；

3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、 公司董事会秘书赵顺先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

 普通股  175,115,630  99.7773  360,477  0.2053  30,295  0.0174

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                  同意              反对            弃权

 案  议案名                                比例

 序    称      票数    比例（%）  票数    （%）  票数  比例（%）
 号

    关于补

 1  选董事 15,321,363  97.5129  360,477  2.2942  30,295  0.1929
    的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

  律师：徐嘉捷、孙钰钢

2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                      苏州纳微科技股份有限公司董事会
                                                    2025 年 12 月 27 日