瑞联新材:关于使用部分剩余募集资金投资建设蒲城海泰高性能光电材料产业化项目的公告

证券代码：688550        证券简称：瑞联新材        公告编号：2026-013
          西安瑞联新材料股份有限公司

 关于使用部分剩余募集资金投资建设蒲城海泰高性
          能光电材料产业化项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
   项目名称：蒲城海泰高性能光电材料产业化项目（以下简称“本项目”）
   实施主体：陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司（以下简称“蒲城海泰”）   项目建设周期：本项目核心建设内容包含生产设备的购置与安装，以及配套生产所需的供水、供电等公用工程及辅助服务设施建设，预计整体建设周期为 9个月。
   投资金额及资金来源：项目总投资为 8,000.00 万元，资金来源为公司已终止募投项目部分剩余募集资金（以下简称“募集资金”）。
   本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582 号）同意注册，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 1,755.00 万股，每股发行价为人民币 113.72 元，
募集资金总额为人民币 1,995,786,000 元，各项发行费用金额（不含税）人民币151,750,132.76 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 1,844,035,867.24元。

  截至 2020 年 8 月 26 日，公司本次发行的募集资金已全部到位，且已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15366 号）。公司及子公司依照有关规定对募集资金进行专户存储管理，并
与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

  二、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的情况

  （一）根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司募集资金投资项目的基本情况如下：

                                                    单位：人民币万元

          项目名称            总投资额  募集资金拟投入金额    实施主体

 OLED 及其他功能材料生产项目    30,000.28            28,697.00  蒲城海泰

 高端液晶显示材料生产项目        31,000.12            30,377.00  蒲城海泰

 资源无害化处理项目              3,721.40              3,115.00  蒲城海泰

 科研检测中心项目                17,000.00            16,963.00  瑞联新材

 补充流动资金                    26,000.00            26,000.00  瑞联新材

            合计              107,721.80            105,152.00      \

  （二）根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投资建设渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目的议案》，超募资金投资项目情况如下：

                                                    单位：人民币万元

            项目名称              总投资额  超募资金拟投入金额  实施主体

渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目  42,300.00            36,900.00  瑞联制药

              合计                  42,300.00            36,900.00      \

  （三）根据公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的议案》及 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额的议案》，超募资金投资项目情况如下：

                                                    单位：人民币万元

            项目名称                总投资额    超募资金拟投入金额  实施主体

蒲城海泰新能源材料自动化生产项目      14,504.00            10,000.00  蒲城海泰

              合计                    14,504.00            10,000.00      \

  截至 2025 年 6 月 30 日，上述募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于
2025 年 8 月 22 日披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2025-078）。

  三、本次拟使用的已终止募投项目剩余募集资金的基本情况

  公司于 2025 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十九次会议及于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止高端液晶显示材料
生产项目（以下简称“液晶项目”），具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日披露
的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-005）。截至 2025
年 6 月 30 日，液晶项目剩余募集资金为 14,745.47 万元（包含待支付的合同尾款
689.97 万元和募集资金利息收入及理财收益）。为提高募集资金使用效率，公司此次拟将液晶项目的部分剩余募集资金 8,000.00 万元用于建设蒲城海泰高性能光电材料产业化项目，以满足该项目对资金的需求。

  四、本次拟投资建设新项目的具体情况

  （一）项目概述

  为进一步把握 OLED 显示行业持续增长的市场机遇，满足公司 OLED 升华
前材料产品在产能、专业生产设备上的配套需求，持续为客户提供多元化、高品质的产品与服务，公司依托成熟的研发技术体系、专业的管理团队，以及现有厂房、配套资源等基础，拟投资建设蒲城海泰高性能光电材料产业化项目。

  本项目实施主体为公司全资子公司蒲城海泰，蒲城海泰工厂位于陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区。项目依托蒲城海泰已建成的 311#车间开展建设，该车间已完成房屋主体、墙面屋面等建筑及装饰工程施工。本项目拟结合车间布局使用其中部分场地，311#车间总占地面积 1,648.32 ㎡，本项目规划用地面积1,018.08 ㎡。项目计划总投资金额为 8,000.00 万元，主要建设内容涵盖设备购置与安装，以及配套生产所需的供水、供电等公用工程及辅助服务设施建设，建成后将用于 OLED 升华前材料的生产。

  2026 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
使用部分募集资金投资建设蒲城海泰高性能光电材料产业化项目的议案》，同意公司使用液晶项目的部分剩余募集资金 8,000.00 万元用于建设蒲城海泰高性能光电材料产业化项目。该议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

  本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


  （二）项目基本情况

  1、项目名称：蒲城海泰高性能光电材料产业化项目

  2、项目实施主体：陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司

  3、项目建设地点：陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区纬二路 8 号

  4、项目建设内容及周期：

  本项目核心建设内容包含生产设备的购置与安装，以及配套生产所需的供水、供电等公用工程及辅助服务设施建设，预计整体建设周期为 9 个月。

  5、项目投资资金及来源：

  项目总投资为 8,000.00 万元，资金来源为公司已终止的液晶项目部分剩余募集资金。

  6、项目投资估算构成

  经估算项目总投资为 8,000.00 万元，具体投资估算如下：

  序号                  建设内容                      投资总额（万元）

  1                设备购置费用                                    2,335.00

  2                安装工程费用                                    2,954.00

  3                施工材料费用                                    2,140.00

  4                  其他费用                                        150.00

  5                铺底流动资金                                      421.00

                    合计                                              8,000.00

  公司在进行项目建设时将严格把控建设环节中的各项成本开支，具体投资金额以未来实际结算为准。

  （三）项目投资必要性和可行性分析

  1、项目实施的必要性

  OLED 产业前景广阔，公司需提前进行产能规划，满足日益增长的市场需求，进一步落实公司的发展战略。

  作为国内最早实现 OLED 升华前材料规模化生产的企业之一，公司已与全球领先 OLED 终端材料厂商建立长期稳定的合作关系，在全球 OLED 显示材料供应体系中占有重要地位并具有较强的市场竞争力。


  近年来，伴随下游应用领域的快速拓展，全球 OLED 产业保持持续增长态
势。据 Omdia 数据显示，2025 年全球 OLED 材料市场规模已从 2022 年的 15.51
亿美元增长至 21.54 亿美元，预计 2029 年将进一步攀升至 35.19 亿美元，市场需
求增长潜力显著。面对日益增长的市场需求，公司现有产线的产能规模已难以匹配业务发展步伐，作为国内 OLED 升华前材料领域的头部企业，公司需提前进行产能规划与布局，以此更好地把握 OLED 行业发展机遇，高效满足核心客户的采购需求，提升市场占有率，为公司主营业务的持续稳健增长筑牢产能根基，进一步落实公司在高端光电材料领域的发展战略。

  2、项目实施的可行性

  （1）项目建设符合国家产业政策方向

  近年来，国家出台了一系列鼓励 OLED 显示材料行业发展的相关政策，从国家发展战略、产业培育、创新体系建设等多方面为 OLED 显示材料行业的发展提供了良好的政策环境。这些国家政策文件从产业定位、技术攻关、市场培育等方面为 OLED 显示行业发展明确了方向、提供了有力支撑，对行业高质量发展起到积极的