源杰科技:陕西源杰半导体科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688498        证券简称：源杰科技      公告编号：2026-016
        陕西源杰半导体科技股份有限公司

      2026年第二次临时股东会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 23 日

（二） 股东会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    409

普通股股东人数                                                    409

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        48,777,180

普通股股东所持有表决权数量                                48,777,180

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              56.9344
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        56.9344

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 ZHANG XINGANG 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、 董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              48,776,101 99.9978  1,079 0.0022      0      0

2.00、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
2.01、 议案名称：发行上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股            48,776,101 99.9978    879 0.0018    200 0.0004

2.02、 议案名称：发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股            48,776,101 99.9978    879 0.0018    200 0.0004
2.03、 议案名称：发行及上市时间

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股            48,776,101 99.9978    879 0.0018    200 0.0004

2.04、 议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股            48,773,501 99.9925    879 0.0018  2,800 0.0057

2.05、 议案名称：发行规模

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股            48,776,101 99.9978    879 0.0018    200 0.0004

2.06、 议案名称：定价方式

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股            48,773,501 99.9925    879 0.0018  2,800 0.0057

2.07、 议案名称：发行对象

  审议结果：通过


  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股            48,773,501 99.9925    879 0.0018  2,800 0.0057

2.08、 议案名称：发售原则

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股            48,773,501 99.9925    879 0.0018  2,800 0.0057

2.09、 议案名称：承销方式

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股            48,773,501 99.9925    879 0.0018  2,800 0.0057

2.10、 议案名称：筹资成本

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股            48,773,502 99.9925    878 0.0018  2,800 0.0057

2.11、 议案名称：发行上市中介机构选聘

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型              同意            反对          弃权

                      票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例

                                                （%）          （%）

普通股            48,773,501 99.9925    879 0.0018  2,800 0.0057

2.12、 议案名称：有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股            48,773,501 99.9925    879 0.0018  2,800 0.0057

3、 议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股            48,773,501 99.9925    879 0.0018  2,800 0.0057

4、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股            48,773,501 99.9925    879 0.001