证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-068
龙迅半导体（合肥）股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科 技园 B3 栋龙迅股份会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持 有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 98
普通股股东人数 98
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 79,654,600
普通股股东所持有表决权数量 79,654,600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.1346
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.1346
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 FENG CHEN 先生主持，会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股 东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司 章程》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定， 会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书赵彧女士出席了本次会议；全体高级管理人员、独立董事候
选人黄绮汶女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格
及数量并回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,227,799 99.9237 60,511 0.0763 0 0
2、 议案名称：《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,576,345 99.9018 78,255 0.0982 0 0
3、 议案名称：《关于调整董事会人数、增选第四届董事会独立董事及调整董事会专
门委员会委员的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,579,089 99.9052 60,511 0.0760 15,000 0.0188
4、 议案名称：《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 19,665,311 99.6024 60,511 0.3065 18,000 0.0912
5、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,590,595 99.9196 60,255 0.0756 3,750 0.0047
6、 议案名称：《关于公司未来三年分红回报规划（2025-2027 年）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,591,345 99.9206 60,255 0.0756 3,000 0.0038
7、 议案名称：《关于减少公司注册资本、变更发起人名称、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,577,345 99.9030 77,255 0.0970 0 0
8.00 议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
8.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,521,418 99.8328 130,182 0.1634 3,000 0.0038
8.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,510,415 99.8190 141,185 0.1772 3,000 0.0038
8.03 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,510,415 99.8190 141,185 0.1772 3,000 0.0038
8.04 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,506,418 99.8140 130,182 0.1634 18,000 0.0226
8.05 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,506,418 99.8140 130,182 0.1634 18,000 0.0226
8.06 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,521,418 99.8328 130,182 0.1634 3,000 0.0038
8.07 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,521,418 99.8328 130,182 0.1634 3,000 0.0038
8.08 议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 79,521,418 99.8328 130,182 0.1634 3,000 0.0038
8.09 议案名称：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
