证券代码：688369        证券简称：致远互联        公告编号：2025-056
        北京致远互联软件股份有限公司

      2025年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多
功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      36

普通股股东人数                                                    36

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        24,677,015

普通股股东所持有表决权数量                                24,677,015

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              22.3556
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        22.3556

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 4,018,052 股和公司 2025 年员工持股计划账户中股份 816,124 股不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，全部出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，全部出席会议；
3、 董事会秘书段芳女士出席了会议；除担任董事的高级管理人员外，高级管理人员马文先生、谭敏锋先生、孟长安先生列席会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商登记变更的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股            24,526,796 99.3913 139,419 0.5650 10,800 0.0438

2、 议案名称：关于修订公司部分内部制度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股            24,587,777 99.6384 74,446 0.3017 14,792 0.0599

（二） 累积投票议案表决情况
3、 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案


                                              得票数占出

 议案序号        议案名称          得票数    席会议有效  是否当选
                                              表决权的比

                                                例（%）

3.01      选举徐石先生为公司第    24,444,144      99.0563 是

          四届董事会非独立董事

          选举向奇汉先生为公司

3.02      第四届董事会非独立董    24,443,808      99.0550 是

          事

3.03      选举朱岩先生为公司第    24,438,707      99.0343 是

          四届董事会非独立董事

4、 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

                                              得票数占出

 议案序号        议案名称          得票数    席会议有效  是否当选
                                              表决权的比

                                                例（%）

4.01      选举王志成先生为公司    24,499,014      99.2787 是

          第四届董事会独立董事

4.02      选举徐景峰先生为公司    24,508,915      99.3188 是

          第四届董事会独立董事

4.03      选举黎直前先生为公司    24,440,642      99.0421 是

          第四届董事会独立董事

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意            反对            弃权

 序号                票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

      选举徐石先生

3.01  为公司第四届  96,799 29.3623

      董事会非独立

      董事

      选举向奇汉先

3.02  生为公司第四  96,463 29.2604

      届董事会非独

      立董事

      选举朱岩先生

3.03  为公司第四届  91,362 27.7131

      董事会非独立

      董事

      选举王志成先  151,66

4.01  生为公司第四      9 46.0063

      届董事会独立


      董事

      选举徐景峰先

4.02  生为公司第四  161,57 49.0096

      届董事会独立      0

      董事

      选举黎直前先

4.03  生为公司第四  93,297 28.3001

      届董事会独立

      董事

（四） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会审议的议案 1 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股
 东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 2-4 为
 普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总 数的 1/2 以上通过。

    2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票；

    3、本次无涉及关联股东回避表决的议案。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

  律师：孙筱 李卉怡
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

  特此公告。

                                  北京致远互联软件股份有限公司董事会
                                                    2025 年 12 月 11 日