昊海生科:上海昊海生物科技股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程的公告

证券代码：688366        证券简称：昊海生科        公告编号：2026-010
        上海昊海生物科技股份有限公司

    关于变更注册资本并修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20
日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》等议案，现将相关事项公告如下：

  一、变更注册资本

  1.2024 年 5 月 29 日，公司召开 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A
股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了《关于授予董事
会回购 H 股的一般性授权的议案》，并于 2024 年 6 月 3 日召开第五届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于上海昊海生物科技股份有限公司回购 H 股股
份的议案》。根据前述一般性授权和决议，公司于 2024 年 12 月 5 日至 2025 年 5
月 12 日期间合计回购 H 股股份 612,600 股，并于 2025 年 7 月 28 日予以注销。
  2.2025 年 6 月 10 日，公司召开 2024 年度股东周年大会、2025 年第一次 A
股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了《关于授予董事
会回购 H 股的一般性授权的议案》，并于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会第
二次会议，审议通过了《关于上海昊海生物科技股份有限公司回购 H 股股份的
议案》。根据前述一般性授权和决议，公司于 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 12 月
29 日合计回购 H 股股份 2,600,200 股，并分别于 2025 年 12 月 29 日、2026 年 3
月 6 日予以注销。

  前述 H 股回购股份注销后，公司的总股本由 233,193,695 股（其中 A 股股份
为 194,051,855 股，H 股股份为 39,141,840 股）变更为 229,980,895 股（其中 A
股股份为 194,051,855 股，H 股股份为 35,929,040 股），注册资本由人民币
233,193,695 元变更为人民币 229,980,895 元。

  二、修订公司章程

  根据上述变更事项，《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）具体修订情况如下：

序号      原《公司章程》条款          修订后的《公司章程》条款

  1  第十八条  公司成立后，经国务院 第十八条  公司成立后，经国务院
    证券监督管理机构和香港联交所批 证券监督管理机构和香港联交所批
    准，公司首次公开发行 4,004.53 万 准，公司首次公开发行 4,004.53 万
    股普通股，该等普通股全部为H股。 股普通股，该等普通股全部为H股。
    前述 H 股发行完成后，公司的股本 前述 H 股发行完成后，公司的股本
    结构为：总股本 16,004.53 万股，其 结构为：总股本 16,004.53 万股，其
    中内资股 12,000 万股，占公司普通 中内资股 12,000 万股，占公司普通
    股本的 74.979 %；H 股 4,004.53 万 股本的 74.979 %；H 股 4,004.53 万
    股，占公司普通股本的 25.021%。  股，占公司普通股本的 25.021%。
        ……                          ……

        现 公 司 的 股 份 总 数 为    现 公 司 的 股 份 总 数 为
    23,319.3695 万 股 ， 其 中 A 股 22,998.0895 万 股 ， 其 中 A 股
    19,405.1855 万股，占公司普通股本 19,405.1855 万股，占公司普通股本
    的 83.215%；H 股 3,914.1840 万股， 的 84.377%；H 股 3,592.9040 万股，
    占公司普通股本的 16.785%。      占公司普通股本的 15.623%。

  2  第十九条 公司的注册资本为人民 第十九条 公司的注册资本为人民
    币 23,319.3695 万元。            币 22,998.0895 万元。

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，以市场监督管理机关最终核准的内容为准。

  因 H 股回购授权相关股东会已授权董事会办理变更注册资本及《公司章程》的修改，并履行法定登记及备案手续，本次变更注册资本及对《公司章程》的修订无需提交股东会审议批准。

  修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。

                              上海昊海生物科技股份有限公司董事会
                                                2026 年 3 月 21 日