证券代码：688332          证券简称：中科蓝讯        公告编号：2025-040
              深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商
          变更登记、修订及制定公司部分制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12
 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订及制定公司部 分制度的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、取消监事会的情况

    为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司章 程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并结合实际情况，不再设置监 事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及 监事的规定不再适用。

    在公司股东大会审议通过该事项前，公司第二届监事会及各位监事会严格按 照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，继续履行相应职责，维护公司 及全体股东的合法利益。

    二、公司注册资本变更的情况

    公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，公
 司为符合条件的105名激励对象共计归属292,950股，本次归属新增股份已于2025
 年 6 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司的注册
 资本由人民币 120,305,250.00 元变更为人民币 120,598,200.00 元。


  具体内容详见公司 2025 年 6 月 18 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-026）。

  三、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

    为进一步完善公司治理，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，结合取消监事会、变更注册资本的事项，对《公司章程》进行全面梳理并修订相关条款。
    鉴于本次修订包括对《公司章程》相关章节序号、条款序号、标点符号、数字大小写的调整，以及根据最新《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”、删除“监事会”“监事”“监事会主席”表述及相关章节，在不涉及其他修订的前提下，上述修改内容不再逐项列示，其他重要修订情况详见本公告附件。

    上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事长及其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案登记的内容为准。

    修 订后 的 《 公 司 章 程》 全文 详见 公司同 日 在上 海证券 交易 所网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。

  四、修订及制定公司部分制度的情况

    为进一步完善公司治理结构，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，并结合实际情况修订及制定了部分制度，具体情况如下：

 序号                      制度名称                      具体    是否提交
                                                          形式    股东大会

  1  《股东会议事规则》                                修订      是

  2  《董事会议事规则》                                修订      是

  3  《独立董事工作制度》                              修订      是


序号                      制度名称                      具体    是否提交
                                                        形式    股东大会

 4  《募集资金管理制度》                              修订      是

 5  《关联交易管理制度》                              修订      是

 6  《对外担保管理制度》                              修订      是

 7  《对外投资管理制度》                              修订      是

 8  《利润分配管理制度》                              修订      是

 9  《累积投票制度》                                  修订      是

 10  《防范大股东和其他关联方资金占用制度》            修订      是

 11  《董事及高级管理人员薪酬管理制度》                制定      是

 12  《审计委员会实施细则》                            修订      否

 13  《薪酬与考核委员会实施细则》                      修订      否

 14  《提名委员会实施细则》                            修订      否

 15  《战略委员会实施细则》                            修订      否

 16  《总经理工作细则》                                修订      否

 17  《董事会内部审计制度》                            修订      否

 18  《信息披露管理制度》                              修订      否

 19  《投资者关系管理制度》                            修订      否

 20  《内幕信息知情人登记管理制度》                    修订      否

 21  《委托理财管理制度》                              修订      否

 22  《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》                修订      否

 23  《董事会秘书工作细则》                            修订      否

 24  《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管  修订      否

      理制度》

 25  《会计师事务所选聘制度》                          修订      否

 26  《董事及高级管理人员离职管理制度》                制定      否

  上述修订和制定的部分制度尚需提交公司股东大会审议。修订和制定后的制
度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

  特此公告。

                                        深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
                                                    董事会

                                              2025 年 12 月 13 日


    附：《公司章程》修订对照表

            修订前内容                              修订后内容                修订
                                                                                类型

第一条                                  第一条

为维护深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以 为维护深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权 下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 修司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 改下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上
（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规 市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其

定，制订本章程。                        他有关规定，制定本章程。

第六条                                  第六条                                  修
公司注册资本为人民币 120,305,250 元。    公司注册资本为人民币 120,598,200 元。    改

                                        第八条

                                        董事长为公司的法定代表人。

第八条                                                                          修
                                        董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。  改
董事长为公司的法定代表人。

                                        法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞

                                        任之日起三十日内确定新的法定代表人。

                                        第九条

                                        法定代表人以公司名义从事的民事活动，其

                                        法律后果由公司承受。

                                        本章程或者股东会对法定代表人职权的限    新
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