688316:北京青云科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688316        证券简称：青云科技        公告编号：2021-037
          北京青云科技股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无

    一、  会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日

  （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区创远路 36 号院 16 号楼 7 层会
议室

  （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    9

 普通股股东人数                                                    9

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      15,276,307

 普通股股东所持有表决权数量                              15,276,307

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的        32.1862
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例        32.1862
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事甘泉、林源因工作原因未能亲自出席
本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵明因工作原因未能亲自出席本次会议；
3、 董事会秘书张腾出席本次会议；
4、 高级管理人员沈鸥列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<北京青云科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对              弃权

 股东类型    票数    比例（%）    票数      比例  票数  比例

                                            （%）          （%）

 普通股    15,226,646  99.6749    49,661    0.3251    0    0.0000

2、 议案名称：《关于<北京青云科技股份有限公司 2021 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            15,226,646 99.6749 49,661 0.3251    0 0.0000

3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励有关事项的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型            同意              反对          弃权


                        票数      比例    票数  比例  票数  比例

                                  （%）          （%）        （%）

  普通股            15,226,646 99.6749 49,661 0.3251    0 0.0000

      （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                        同意              反对            弃权

 序号    议案名称      票数    比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）            （%）            （%）

1      《关于<北京青  200,211  80.1254  49,661  19.8746      0  0.0000
      云科技股份有

      限公司 2021 年

      限制性股票激

      励计划（草案）>

      及其摘要的议

      案》

2      《关于<北京青  200,211  80.1254  49,661  19.8746      0  0.0000
      云科技股份有

      限公司 2021 限

      制性股票激励

      计划实施考核

      管理办法>的议

      案》

3      《关于提请公  200,211  80.1254  49,661  19.8746      0  0.0000
      司股东大会授

      权董事会办理

      2021 年限制性

      股票激励有关

      事项的议案》

      （三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、以上议案均为特别决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表

  决权股份总数的 2/3 以上通过。

      2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

      3、涉及关联股东回避表决情况： 议案 1、2、3 关联股东未参与本次股东大

  会表决。

      三、  律师见证情况

      1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

      律师：吴楷莹、李羽佳


  2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                      北京青云科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 17 日