中复神鹰:中复神鹰碳纤维股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688295        证券简称：中复神鹰        公告编号：2025-025
          中复神鹰碳纤维股份有限公司

          2024年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    111

普通股股东人数                                                    111

2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股）                804,030,394

普通股股东所持有表决权数量（股）                          804,030,394

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              89.3367
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        89.3367

（注：所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例数据如有差异为四舍五入计算所致）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长张健女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书金亮出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意                  反对                弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例（%）    票数  比例（%）

  普通股      803,742,923  99.9642  256,816      0.0319  30,655    0.0039

2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意                  反对                弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  普通股      803,742,923  99.9642  212,614    0.0264    74,857  0.0094

3、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意                  反对                弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  普通股      803,684,663  99.9570  325,476    0.0404    20,255  0.0026

4、 议案名称：《公司董事 2024 年度薪酬情况的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意                  反对                弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  普通股      803,648,280  99.9524  359,359    0.0446    22,755  0.0030

5、 议案名称：《公司监事 2024 年度薪酬情况的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意                  反对                弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  普通股      803,561,634  99.9416  363,536    0.0452  105,224  0.0132

6、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意                  反对                弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  普通股      803,752,923  99.9654  256,816    0.0319    20,655  0.0027

7、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意                  反对                弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  普通股      803,725,063  99.9620  240,474    0.0299    64,857  0.0081

8、 议案名称：《公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意                  反对                弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  普通股      803,709,240  99.9600  256,297    0.0318    64,857  0.0082

9、 议案名称：《公司 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意                  反对                弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  普通股      803,638,726  99.9512  288,544    0.0358  103,124  0.0130

10、  议案名称：《预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
10.01、  议案名称：《公司与实际控制人中国建材集团有限公司所属企业关联交易情况》

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意                  反对                弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  普通股      288,257,458  99.8566  310,676    0.1076  103,124  0.0358

10.02、  议案名称：《公司与股东连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业关
    联交易情况》

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意                  反对                弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  普通股      563,626,288  99.9266  310,676    0.0550  103,124  0.0184

10.03、  议案名称：《公司与股东连云港市工业投资集团有限公司所属企业
    关联交易情况》

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意                  反对                弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  普通股      756,721,153  99.9445  316,499    0.0418  103,124  0.0137


  11、 议案名称：《补选公司非独立董事的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

    股东类型            同意                  反对                弃权

                    票数    比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

    普通股      803,606,845  99.9473  361,674    0.0449    61,875  0.0078

 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称            同意                反对              弃权

 序号                      票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

      《公司 2024 年度

 3    利润分配方案的  48,335,221  99.2898  325,476  0.6685  20,255  0.0417
      议案》

      《公司董事 2024

 4    年度薪酬情况的  48,298,838  99.2150  359,359  0.7381  22,755  0.0469
      议案》

      《公司续聘 2025

 8    年度审计机构的  48,359,798  99.3402  256,297  0.5264  64,857  0.1334
      议案》

      《公司 2025 年度

 9    为全资子公司提  48,289,284  99.1954  288,544  0.5927  103,124  0.2119
      供担保的议案》

      《公司与实际控制

10.01  人中国建材集团  48,267,152  99.1499  310,676  0.6381  103,124  0.2120
      有限公司所属企

      业关联交易情况》

      《公司与股东连云

10.02  港鹰游纺机集团  48,267,152  99.1499  310,676  0.6381  103,124  0.2120
      有限公司所属企

      业关联交易情况》