证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2026-015
上海芯导电子科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路
565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
普通股股东人数 58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 88,789,340
普通股股东所持有表决权数量 88,789,340
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.5011
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.5011
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长欧新华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书兰芳云女士出席了会议；公司第二届董事会独立董事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,749,668 99.9553 39,172 0.0441 500 0.0006
2、 议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,749,668 99.9553 39,172 0.0441 500 0.0006
3、 议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,749,668 99.9553 39,172 0.0441 500 0.0006
4、 议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,745,583 99.9507 43,257 0.0487 500 0.0006
5、 议案名称：《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,743,123 99.9479 45,717 0.0514 500 0.0007
6、 议案名称：《关于修订〈上海芯导电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,736,783 99.9408 52,057 0.0586 500 0.0006
7、 议案名称：《关于公司符合发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,370,557 99.5283 417,891 0.4706 892 0.0011
8、议案名称：《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
8.01 议案名称：方案概述——发行可转换公司债券及支付现金购买资产
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
8.02 议案名称：方案概述——发行股份募集配套资金
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
8.03 议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案——发行可转换公司
债券的种类、面值和上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
8.04 议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案——可转换公司债券
的发行方式和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
8.05 议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案——定价基准日、定
价原则及初始转股价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
8.06 议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案——购买资产发行可
转换公司债券的数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 88,369,238 99.5268 417,891 0.4706 2,211 0.0026
8.07 议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案——转股股份来源
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
