证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-043
康希诺生物股份公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店二层悦宾厅 1
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 133
其中：A 股股东人数 132
H 股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 91,587,182
其中：A 股股东所持有表决权数量 44,064,682
H 股股东所持有表决权数量 47,522,500
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.07
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 17.84
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 19.24
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理 XUEFENGYU（宇学峰）博
士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《康希诺生物股份公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案
1.01 议案名称：审议《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 79,554,772 86.8623 96,972 0.1059 11,935,438 13.0318
其中：A 股 43,956,972 99.7556 96,972 0.2201 10,738 0.0244
H 股 35,597,800 74.9073 - - 11,924,700 25.0927
1.02 议案名称：审议《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,455,161 99.8559 96,972 0.1059 35,049 0.0383
其中：A 股 43,932,661 99.7004 96,972 0.2201 35,049 0.0795
H 股 47,522,500 100.0000 - - - -
1.03 议案名称：审议《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,455,161 99.8559 96,972 0.1059 35,049 0.0383
其中：A 股 43,932,661 99.7004 96,972 0.2201 35,049 0.0795
H 股 47,522,500 100.0000 - - - -
2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
2.01 议案名称：审议《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,452,849 99.8533 96,884 0.1058 37,449 0.0409
其中：A 股 43,930,349 99.6951 96,884 0.2199 37,449 0.0850
H 股 47,522,500 100.0000 - - - -
2.02 议案名称：审议《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,452,849 99.8533 96,884 0.1058 37,449 0.0409
其中：A 股 43,930,349 99.6951 96,884 0.2199 37,449 0.0850
H 股 47,522,500 100.0000 - - - -
2.03 议案名称：审议《对外担保决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,431,313 99.8298 126,470 0.1381 29,399 0.0321
其中：A 股 43,908,813 99.6463 126,470 0.2870 29,399 0.0667
H 股 47,522,500 100.0000 - - - -
2.04 议案名称：审议《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,431,713 99.8303 126,070 0.1377 29,399 0.0321
其中：A 股 43,909,213 99.6472 126,070 0.2861 29,399 0.0667
H 股 47,522,500 100.0000 - - - -
2.05 议案名称：审议《独立非执行董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,452,849 99.8533 121,195 0.1323 13,138 0.0143
其中：A 股 43,930,349 99.6951 121,195 0.2750 13,138 0.0298
H 股 47,522,500 100.0000 - - - -
3、 议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,400,486 99.7962 164,458 0.1796 22,238 0.0243
其中：A 股 43,877,986 99.5763 164,458 0.3732 22,238 0.0505
H 股 47,522,500 100.0000 - - - -
（二） 累积投票议案表决情况
4、 关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
4.01 选举左敏先生为公司第三届 90,721,793 99.0551 是
董事会独立非执行
